Гонконгские власти раскрыли схему в $1.5 млрд. с использованием крипты

В ходе операции, вновь обнажившей темную сторону использования криптовалюты, таможенные органы Гонконга пресекли сложную схему отмывания денег, конфисковав активы и произведя несколько арестов.

Согласно пресс-релизу правительства Гонконга, операция по разоблачению этой схемы отмывания денег получила название "Ограда". Она была направлена против синдиката, обвиняемого в отмывании около 1,5 миллиарда долларов через подставные компании и криптовалюты.

Подробности схемы отмывания денег с использованием криптовалют

Успешное пресечение вышеупомянутой схемы отмывания денег произошло 7 августа, когда таможенные чиновники Гонконга провели широкомасштабную операцию, задержав четырех человек, связанных с деятельностью по отмыванию денег с помощью криптовалют.

Как было сообщено в пресс-релизе, эти подозреваемые в возрасте от 31 до 66 лет считаются "ключевыми игроками" в этом синдикате, организующими сложные транзакции по всей Азии-Тихоокеанскому региону.

Расследование показало, что с августа 2020 года по август 2022 года группа управляла подозрительными средствами на сумму примерно 1,5 миллиарда долларов, направляя их через различные торговые компании.

Согласно пресс-релизу, законодательная база Гонконга, регулируемая Ордонансом об организованных и серьезных преступлениях (OSCO), сыграла ключевую роль в операции, с подозреваемыми, которым грозят суровые наказания в случае осуждения. Это включает штраф в размере до 5 миллионов долларов и до 14 лет тюремного заключения.

В сообщении говорится:

Согласно OSCO, лицо совершает преступление, если оно имеет дело с любым имуществом, зная или имея разумные основания полагать, что такое имущество, полностью или частично, прямо или косвенно представляет собой доходы от уголовного преступления. Максимальное наказание при вынесении обвинительного приговора составляет штраф в размере 5 миллионов долларов и лишение свободы на срок до 14 лет, а также конфискация доходов от преступления.