Гонконгский регулятор добавляет Bybit в список предупреждений

Регулятор рынка ценных бумаг Гонконга, Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC), недавно добавила криптовалютную биржу Bybit в свой список предупреждений и уведомил общественность о том, что несколько продуктов, связанных с криптовалютой, предлагаемых Bybit, вызывают опасения. В данный момент в список подозрительных инвестиций включены 11 продуктов, включая опционы, контракты на будущие сделки, токены с кредитным плечом, стекинг и кредитование.

«SFC обеспокоена тем, что эти продукты также были предложены инвесторам Гонконга, и желает подчеркнуть, что ни одно лицо в группе Bybit не имеет лицензии или регистрации от SFC для проведения какой-либо «регулируемой деятельности» в Гонконге».

Гонконг ужесточил контроль над VATP после скандала с JPEX осенью прошлого года. Тогда SFC пообещал распространить прозрачную и полную информацию по этому вопросу и начать образовательную программу для инвесторов, чтобы повысить осведомленность об обнаружении мошенничества. Власть также объявила о публикации специального списка подозрительных бирж и списков VATP на разных стадиях лицензирования.

Гонконг разрешает торговлю криптовалютными «фьючерсными контрактами» или «ценными бумагами», но это считается регулируемой деятельностью и должно быть лицензировано SFC. Кроме того, запрещено рекламировать эти продукты общественности без разрешения регулятора.

«Любое лицо, нарушающее соответствующую норму, может быть привлечено к ответственности и, в случае осуждения, подвергнуто уголовному наказанию. SFC не будет колебаться принимать меры принудительного характера против нелицензированных операций там, где это уместно».

Bybit когда-то позиционировал себя как биржа, базирующаяся в Сингапуре, но сейчас ее головной офис находится в Дубае. Биржа утверждает, что она регулируется Дубайским агентством по регулированию виртуальных активов (VARA), Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржевой комиссии (CySEC) и Астанинским финансовым управлением в Казахстане, хотя следует отметить, что ее предварительная лицензия MVP в Дубае все еще ожидает утверждения.

Биржа запустила специализированную платформу Bybit Hong Kong в мае 2023 года, обещая предложить продукты, соответствующие требованиям соответствующих нормативных актов. На момент написания статьи биржа не публично прокомментировала ситуацию, но представитель компании сообщил следующее:

«Поскольку разные продукты предлагаются для различных регионов в соответствии с местными требованиями к соблюдению, вы можете быть уверены, что эти продукты не доступны на рынке Гонконга. Bybit поддерживает тесный диалог с регуляторами по всему миру, включая Гонконг, и стремится соблюдать все применимые правила».

SFC также недавно добавил два поддельных домена, выдающих себя за OSL Digital Securities и HashKey, а также несколько доменов, имитирующих MEXC, в список предупреждений. Ранее в этом месяце BitForex был добавлен в список «подозреваемых в совершении мошеннических действий» после прекращения вывода средств и перехода в режим «молчания» в конце февраля.

Все операторы торговли виртуальными активами, работающие в Гонконге, должны были подать заявку на получение лицензии SFC до 29 февраля. Несоблюдение этого требования означало, что компания должна была закрыть свой бизнес в Гонконге к 31 мая. На данный момент только OSL и HashKey получили свои гонконгские лицензии VATP. 24 биржи, включая Huobi, OKX и Crypto.com, подали заявки и теперь ждут одобрения SFC.

Bybit также подала заявку на получение гонконгской лицензии VATP и все еще включена в список, хотя текущие проблемы могут помешать одобрению биржи.