Власти США и Великобритании усилили борьбу с финансированием терроризма через крипту после октябрьских атак на Израиль

Таким образом, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и Управление по реализации иностранных санкций Великобритании (OFSI) ввели новые санкции на этой неделе против двух лиц и трех организаций, которые, как утверждается, участвовали в сборе средств для палестинской суннитской исламистской политической организации "Хамас".

Под санкции попали Gaza Now, газовая социальная медиа-платформа, и две лондонские компании - Al-Qureshi Executives и Aakhirah Limited. Основатель Gaza Now Мустафа Аяш и директор лондонских компаний Аоцма Султана были также указаны в качестве целей. Они были признаны виновными в продвижении про-"Хамас" контента и поддержке сбора средств для организации.

Хотя Gaza Now давно продвигала кампании по сбору средств в криптовалюте, некоторые адреса, упомянутые в санкционных обозначениях, начали получать средства еще в 2021 году, согласно последним выводам Chainalysis.

Однако Gaza Now усилил эти усилия после 7 октября, часто меняя адреса в результате усиленного внимания после атак и последующего роста подписчиков Gaza Now регулярно публиковал и удалял сообщения с просьбой о пожертвованиях и переключался между несколькими различными криптовалютами в рамках этих усилий.

Gaza Now открыто заявил о своей поддержке "Хамас" и уже давно проводит кампании по сбору средств в криптовалюте, с некоторыми адресами, помеченными для получения средств с 2021 года, согласно Chainalysis.

Однако фирма блокчейн обнаружила, что про-"Хамас" онлайн-медиа-канал часто менял адреса для сбора средств, публиковал и удалял просьбы о пожертвованиях и даже переключался между различными криптовалютами после того, как получил больше внимания после атаки 7 октября.

Дополнительные откровения

Chainalysis также обнаружила, что все притоки в основном поступали из основных криптовалютных бирж. Заблокированные адреса получали деньги от трех кошельков, ранее конфискованных Национальным отрядом по борьбе с незаконным оборотом наличных денег и подделкой (NBCTF), а также от иранской биржи в Иране и денежного сервиса (MSB) в Газе.

Фирма также обнаружила, что личные кошельки Gaza Now получили чуть более 40 000 долларов в различных криптовалютах.

Немедленные обмены, криптомиксеры и смарт-контракты также способствовали этим переводам, указывая на попытки доноров скрыть свою деятельность.

Входящие транзакции Gaza Now были обнаружены на различные суммы, большинство из которых составляло менее 10 000 долларов. Chainalysis предположила, что более крупные переводы могли быть внутренними перемещениями средств организацией или ее ассоциациями, а не пожертвованиями.