FTX тайно использовал Deltec Bank для создания и продажи привязки для получения прибыли, в иске утверждается

Компании FTX использовали Tether через партнерский банк, согласно судебному делу, описанному Bloomberg 17 февраля.

В этом деле цитировалась бывшая глава Alameda Research Каролина Эллисон, которая заявила:

"Alameda могла создавать USDT на кредит через неофициальную линию кредита Deltec и продавать эти USDT с прибылью до того, как ей пришлось бы финансировать покупку, внося доллары США на счет Tether в Deltec."

Alameda Research была сестринской компанией FTX. Предположительно, Alameda переводила деньги на свои счета Deltec, чтобы профинансировать создание миллиардов долларов в Tether (USDT) в 2020 и 2021 годах. Alameda получала эти токены USDT за несколько дней до того, как оплатила их. Затем она продавала эти активы с прибылью.

Bloomberg описывал это соглашение как краткосрочный кредит и "трехдневный период отсрочки". Deltec, как утверждается, не предлагал эту договоренность, которая держалась в секрете, другим клиентам.

Кроме того, иск утверждает, что Deltec помогал более широкому незаконному присвоению средств между FTX и Alameda, несмотря на достаточные основания для подозрений в этих переводах. Предполагается, что Deltec получил депозиты клиентов FTX и перевел их на Alameda. Кроме того, Deltec освободил Alameda от некоторых правил и отдавал предпочтение выводам Alameda во время крипто-кризиса.

Ранее сообщалось о связях между FTX и Moonstone Bank (также известным как Farmington State Bank), фирмой, возглавляемой председателем Deltec Жаном Чалопином. Moonstone получила 11,5 миллионов долларов от Alameda и 50 миллионов долларов от фирмы, связанной с FTX-партнером Райаном Саламе. Moonstone закрылась в феврале после действий по отзыву со стороны Федеральной резервной системы в августе 2023 года.

Deltec отрицает какую-либо вину.

Представители Deltec заявили Bloomberg, что банк и его председатель Жан Чалопин не имели никакого отношения к нарушениям.

Юрист Deltec Дезире Мур сказала:

"Новые обвинения основаны на неподтвержденных заявлениях лиц, которые мы понимаем, заключают мировые соглашения с истцами в обмен на предоставление информации."

Bloomberg не назвал конкретное дело, но сказал, что обвинения были поданы в федеральный суд Флориды в пятницу, 16 февраля. Классовая жалоба против фирмы, связанной с FTX, Sullivan and Cromwell, была подана в тот же день во Флориде, но, похоже, не содержит соответствующих обвинений.

Ранее иск был подан во Флориде в феврале 2023 года, в котором Deltec Bank был ответчиком, но публичные реестры не содержат обновлений к этому делу после июня 2023 года. Таким образом, неизвестно, является ли это дело вопросом.

Все вышеуказанные дела являются отдельными от текущего дела о банкротстве FTX и уголовного дела, которое привело к осуждению бывшего генерального директора FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.

Tether не фигурирует в текущем деле, согласно Bloomberg.