Финансовый директор Epoch Times привлекается за схему мошенничества в размере $67 млн. с использованием криптовалюты
Под руководством Гуана члены команды и другие лица использовали криптовалюту для осознанного приобретения десятков миллионов долларов незаконных доходов, включая доходы от мошенничества с пособиями по безработице, которые были загружены на десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт
Главный финансовый директор Epoch Times Билл Гуан был обвинен Министерством юстиции США (DoJ) рано утром во вторник. DoJ обвинил его в участии в схеме отмывания денег на сумму 67 миллионов долларов с использованием криптовалюты.
Epoch является популярным политически консервативным медиа-изданием, известным своей критикой китайского правительства.
Гуану предъявлено обвинение в том, что он возглавил схему, в которой он управлял командой "Заработай деньги онлайн" Epoch за рубежом с начала или около 2020 года по май 2024 года. Эти обвинения не касаются деятельности фирмы в области новостей и сбора информации.
"Под руководством Гуана члены команды и другие лица использовали криптовалюту для осознанного приобретения десятков миллионов долларов незаконных доходов, включая доходы от мошенничества с пособиями по безработице, которые были загружены на десятки тысяч предоплаченных дебетовых карт", - сказал DoJ.
Незаконные доходы затем, как утверждается, "отмывались" через определенную платформу криптовалюты и превращались в неопределенную криптовалюту по цене от 70 до 80 центов за доллар. Члены команды использовали украденную личную идентификационную информацию для открытия счетов и перенаправления прибыли туда и впоследствии в счета, открытые на их собственные имена.
Эти средства затем были отмыты через другие банковские счета, принадлежащие счетам медиа-компании, личные банковские счета Гуана и его счета в криптовалюте.
Гуан обвиняется в сговоре с целью отмывания денег и мошенничестве со счетами в банке. Обвинение в отмывании денег предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, а каждое обвинение в мошенничестве со счетом в банке может привести к тюремному заключению сроком до 30 лет, согласно обвинительному заключению DoJ.
Намеки на возможные нарушения появились после того, как следователи начали изучать резкий рост годового дохода компании, который взлетел с $15 млн до $62 млн. Гуан тогда заявил об увеличении средств за счет "пожертвований", что вызвало подозрения.
