FATF: К середине 2023 года лишь 30% стран внедрили крипторегулирование
В организации призвали к более активным действиям во избежание серьезных глобальных последствий.
Менее 30% юрисдикций по всему миру начали регулировать криптосектор по состоянию на июнь 2023 года, сообщил президент Международной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) Раджа Кумар. По его мнению, такой низкий уровень внимания к отрасли «требует призыва к действиям». Рекомендации FATF не являются обязательными, однако не соблюдающие их юрисдикции могут столкнуться с изоляцией из-за снижения рейтинга, отражающего прозрачность экономики.
FATF утвердила дорожную карту по усилению внедрения стандартов крипторегулирования в феврале прошлого года. Спустя 12 месяцев группа проанализировала прогресс в различных странах, помощь в составлении отчета ей оказали аналитические блокчейн-компании Chainalysis, Lukka Inc (ранее Coinfirm) и TRM Labs.
В новом отчете отмечается, что многим странам еще предстоит полностью выполнить требования FATF к виртуальным активам и поставщикам связанных с ними услуг для предотвращения их использования в целях незаконного финансирования. Невыполнение этих требований «оставляет значительные лазейки во всем мире, которыми пользуются преступники и террористы», — подчеркнули эксперты.
Например, такие страны, как Аргентина, Бельгия, Бразилия, Колумбия, Новая Зеландия, Турция и Вьетнам на практике еще не начали применять процедуры регистрации или лицензирования криптокомпаний.
Также Австралия, Исландия, Россия, Украина, ЮАР и Вьетнам еще не начали применять к криптокомпаниям «правило поездок» (Travel Rule), которое обязывает компании обмениваться информацией о клиентах при осуществлении переводов для выявления подозрительных операций.
В FATF подчеркивают, что виртуальные активы по своей сути являются международными и не имеют границ, и неспособность регулировать их в одной юрисдикции может иметь серьезные глобальные последствия. В докладе упоминается о северокорейских хакерах, которые активно отмывают украденные криптовалюты для финансирования создания оружия массового поражения. Также отмечается, что создатели программ-вымогателей теперь почти всегда требуют выкуп исключительно в криптовалютах.
Источник: https://getblock.net/news/fatf-by-mid-2023-only-30-of-countries-have-implemented-crypto-regulation
