এসইসি এফটিএক্স পতনের পরে ‘বিভ্রান্তিকর’ বিবৃতি নিয়ে সিলভারগেটের মামলা করেছে; এফটিএক্স-লিঙ্কযুক্ত ব্যাংকের বিরুদ্ধে সিক ফাইল মামলা দায়ের করে, জালিয়াতির অভিযোগ
সিলভারগেট নিয়ন্ত্রকের অভিযোগের সাথে একমত বা অস্বীকার না করে মামলা মীমাংসা করার জন্য $ 50 মিলিয়ন নাগরিক জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছিল। একই কথা বলা যেতে পারে লেন এবং ফ্রেহার, যিনি যথাক্রমে million 1 মিলিয়ন এবং 250,000 ডলার জরিমানা প্রদান করেছিলেন
২০২৩ সালের মার্চ মাসে বন্ধ হয়ে যাওয়া ক্রিপ্টো-বান্ধব প্রতিষ্ঠান সিলভারগেট ব্যাংক সোমবার মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) দ্বারা মামলা করা হয়েছিল, এজেন্সিটি একটি দায়েরের অভিযোগে অভিযোগ করেছে যে ফার্মের নেতৃত্ব জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করেছে এবং সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে ব্যর্থ হয়েছে আনুমানিক $ 1 ট্রিলিয়ন ডলারের লেনদেন।
এর মধ্যে একসময় বিশিষ্ট ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এফটিএক্সের কাছ থেকে প্রায় 9 বিলিয়ন ডলারের লেনদেন ছিল, যা সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড এবং তার মিত্রদের কাছ থেকে প্রতারণামূলক পদক্ষেপের একটি অ্যারের পরে ২০২২ সালের নভেম্বরে ভেঙে পড়েছিল।
সিলভারগেট ক্যাপিটাল কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে মামলা করার পাশাপাশি এসইসিতে প্রাক্তন সিইও অ্যালান লেন, সিওও ক্যাথলিন ফ্রেহার এবং সিএফও আন্তোনিও মার্টিনো অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সিকিওরিটি লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে।
সিলভারগেট নিয়ন্ত্রকের অভিযোগের সাথে একমত বা অস্বীকার না করে মামলা মীমাংসা করার জন্য $ 50 মিলিয়ন নাগরিক জরিমানা দিতে সম্মত হয়েছিল। একই কথা বলা যেতে পারে লেন এবং ফ্রেহার, যিনি যথাক্রমে million 1 মিলিয়ন এবং 250,000 ডলার জরিমানা প্রদান করেছিলেন। তবে মার্টিনো নয়, যিনি "ব্যাংকের মারাত্মক আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য একটি প্রতারণামূলক প্রকল্পে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন।"
