এসইসি বিটকয়েন মাইনার জিওসিনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, প্রতিষ্ঠাতাদের $ 5.6M জালিয়াতির অভিযোগ করেছে
এসইসি আরও দাবি করেছে যে ওয়ার্ড এবং ম্যাকনাট প্রায় $1.2 মিলিয়ন বিনিয়োগকারী তহবিলকে ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যেমন খাবার, নাইটক্লাব, অবকাশ, বন্দুক, ঘড়ি এবং আইনি ফি এর জন্য অপব্যবহার করেছেন, যেখানে ম্যাকনাট অভিযোগ করেছে যে $20,000 "লাস ভেগাস নাইটক্লাবে ফার্মের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছে উদযাপন
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) জিওসিন মাইনিং এবং এর সহ-প্রতিষ্ঠাতাদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে, তারা অভিযোগ করেছে যে তারা ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য গ্রাহকের অর্থ ব্যবহার করার সময় পরিচালিত ক্রিপ্টো মাইনিং রিগগুলির সংখ্যা সম্পর্কে মিথ্যা কথা বলে $ 5.6 মিলিয়ন ডলারের মধ্যে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করেছে।
টেক্সাসের ফেডারেল আদালত একটি ফোর্ট ওয়ার্থে এসইসি'র এপ্রিল 24 এপ্রিল মামলা দায়ের করেছে, তার সিইও কালেব জোসেফ ওয়ার্ড জিওসিন এবং প্রাক্তন অপারেটিং চিফ জেরেমি জর্জ ম্যাকনট প্রায় 64৪ বিনিয়োগকারীকে সিকিওরিটিজ হিসাবে বিক্রি হওয়া পরিষেবা চুক্তির মাধ্যমে প্রায় 64 বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করেছেন।
এসইসি অভিযোগ করেছিল এটি গ্রাহকদের বলেছিল।
এসইসি দাবি করেছে যে ওয়ার্ড এবং ম্যাকনটও জিওসিনের কার্যক্রম সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের কাছে মিথ্যা বলেছেন। জিওসিন ক্রয় করার জন্য পরিষেবা চুক্তিতে প্রবেশের 1,400 মাইনিং রিগগুলি অভিযোগ করেছে যে এটি তাদের মধ্যে 400 টি কিনতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং "অনলাইনে কেনা বেশিরভাগ কেনা খনির মেশিনকে কখনও আনেনি।"
জিওসিনের চুক্তিগুলি বিনিয়োগকারীদের বলেছিল যে তারা কী ক্রিপ্টো আমার কাছে বেছে নিতে পারে, মামলাটি দাবি করেছে, তবে ফার্মটি বিটকয়েন ব্যতীত অন্য কিছু খনি করার জন্য অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে
এসইসি বলেছে যে ফার্মটি বিনিয়োগকারীদের "বিশ্বাস করে যে তাদের খনির মেশিনগুলি যখন তারা ছিল না তখন তারা কার্যকর এবং লাভজনক ছিল" এবং "বোগাস ডকুমেন্টস" তৈরি করে "বগিযুক্ত খনির উত্পাদন হার এবং লাভ" দিয়ে তৈরি করেছিল।
এটি খনির বিটিসি থেকে 320,000 ডলার আয় করেছে তবে বিনিয়োগকারীদের প্রায় 354,500 ডলার মূল্যের দিয়েছে, এসইসি অভিযোগ করেছে। এই পার্থক্যটি তৈরি করার জন্য, ম্যাকনট বিটকয়েন কিনে বিনিয়োগকারীদের কাছে যাওয়ার জন্য ওয়ার্ডে প্রেরণ করেছিলেন, নিয়ামক জানিয়েছেন।
এসইসিও দাবি করেছে যে ওয়ার্ড এবং ম্যাকনট্ট ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বিনিয়োগকারীদের তহবিলের প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার যেমন খাবার, নাইটক্লাবস, অবকাশ, বন্দুক, ঘড়ি এবং আইনী ফিগুলির জন্য প্রায় ১.২ মিলিয়ন ডলার অপব্যবহার করেছে, এমন একটি মামলা সহ যেখানে ম্যাকনট অভিযোগ করেছেন যেখানে ম্যাকনট ফার্মের ক্রেডিট কার্ডটি একটি ২০,০০০ ডলার "লাস ভেগাস নাইটক্লাব" ব্যবহার করেছেন " ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ উদযাপন "এবং ডিজনি ওয়ার্ল্ডে $ 49,000 পরিবার ভ্রমণ।
এটি দাবি করেছে যে ওয়ার্ড এবং ম্যাকনট একটি ব্রেথলাইজার ডিভাইস এবং ম্যাকনট সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যয় এবং 2022 সালের জুনে ক্রিপ্টো সম্মেলনের সময় মাতাল ড্রাইভিংয়ের জন্য পৃথক গ্রেপ্তার এবং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার অভিযোগে পৃথক গ্রেপ্তার এবং দোষী সাব্যস্ত করার জন্য আরও 22,000 ডলার বিনিয়োগকারীদের তহবিল ব্যবহার করেছেন।
২০২২ সালের শেষের দিকে, নতুন বিনিয়োগকারীদের তহবিল শুকিয়ে গেছে, এবং জিওসিনের ব্যাংকে $ 1,900 এরও কম ছিল - "লাভ করতে অক্ষম কারণ এটিতে অনুকূল বিদ্যুৎ চুক্তি ছিল না যা আসামীরা বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল," এসইসি বলেছে।
এটি যোগ করেছে যে 2022 সালের অক্টোবরে ম্যাকনট চলে যায় এবং মালিকানা ছেড়ে দেয়। এসইসি বলেছে যে ওয়ার্ড ম্যাকনটকে "নিজের অপব্যবহার প্রকাশ না করেই আত্মসাৎ করার জন্য রিপোর্ট করার জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।
২০২৩ সালের গোড়ার দিকে জিওসিনের সাথে "ডাইর ফিনান্সিয়াল স্ট্রেইটস" এর সাথে ওয়ার্ড বিনিয়োগকারীদের তাদের পাওনা বিটকয়েনের জন্য "আইওইউ" নোটগুলি ইমেল করেছিল। জুনে, তিনি বলেছিলেন যে এটি দেউলিয়ার জন্য দায়ের করবে, যা কখনও ঘটেনি, এসইসি অনুসারে।
নিয়ন্ত্রক স্থায়ী আদেশ নিষেধ, অভিযুক্ত অপব্যবহারের ay ণ পরিশোধ এবং এই ত্রয়ীর বিরুদ্ধে সমতল করার জন্য জরিমানা চেয়েছিল।
জিওসিন, ওয়ার্ড এবং ম্যাকনটকে তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্য করার জন্য পৌঁছানো যায়নি।
