এসইসি 17 জনকে $300 মিলিয়ন ক্রিপ্টোকারেন্সি পিরামিড স্কিম তৈরির অভিযোগ করেছে

ক্রিপ্টোফেক্স এলএলসি টেক্সাস রাজ্যে নিবন্ধিত হয়েছিল এবং এটি মূলত লাতিন আমেরিকান ব্যবহারকারীদের লক্ষ্য করে আয়োজকরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্য দুটি দেশ থেকে 40,000 এরও বেশি গ্রাহকদের আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে৷ আমেরিকান আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির মতে, প্রতারকদের কর্ম থেকে মোট ক্ষতি $ 300 মিলিয়ন ছাড়িয়ে গেছে৷

"আমরা বিশ্বাস করি যে ক্রিপ্টোফেক্স ছিল একটি পঞ্জি স্কিম যা ল্যাটিন আমেরিকান বিনিয়োগকারীদের লক্ষ্য করে $300 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছে৷ আয়োজকরা বিনিয়োগকারীদের আর্থিক স্বাধীনতা এবং সম্পদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রলুব্ধ করেছিলেন যা জীবন পরিবর্তন করতে পারে৷ এটি করার জন্য, ক্লায়েন্টদের ক্রিপ্টোকারেন্সিতে "ঝুঁকিমুক্ত" এবং "গ্যারান্টিযুক্ত" বিনিয়োগের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল৷ কিন্তু, শেষ পর্যন্ত, ক্রিপ্টোফ্যাক্স গ্যারান্টিযুক্ত একমাত্র জিনিসটি ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 10টি রাজ্য এবং অন্য দুটি দেশের হাজার হাজার শিকারের প্রতারণা," বলেছেন এসইসির আইন প্রয়োগকারী বিভাগের পরিচালক গুরবীর গ্রেওয়াল৷

ক্রিপ্টোফেক্স বিনিয়োগকারীদের 15% থেকে 100% পরিমাণে ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিংয়ে বিনিয়োগ থেকে মুনাফা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে৷ বেশিরভাগ তহবিল ব্যবসায়ের জন্য নয়, পূর্ববর্তী বিনিয়োগকারীদের সুদ প্রদান এবং নতুনদের আকর্ষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল৷ অবশ্যই, আয়োজকরা একটি বড় উপায়ে বসবাস করতেন এবং টেক্সাসে $ 1 মিলিয়নে একটি বাড়ি কিনেছিলেন৷

মজার বিষয় হল, 2022 সালের শেষে, এসইসি ক্রিপ্টোফ্যাক্সকে একটি পিরামিড স্কিম ঘোষণা করে এবং কোম্পানির কার্যক্রম স্থগিত করার আদেশ দেয়, এই স্কিমটি সংগঠিত করার জন্য মাউরিসিও শ্যাভেজ এবং জর্জিও বেনভেনুটো অভিযুক্ত করে৷ যাইহোক,এটি স্কিমের অন্যান্য অংশগ্রহণকারীদের ― গ্যাব্রিয়েল এবং ডুলস ওচোয়া ― তহবিল সংগ্রহ করতে বাধা দেয়নি৷

সূত্র: https://bits.media/sec-obvinila-17-chelovek-v-sozdanii-kriptovalyutnoy-piramidy-na-300-mln/