এফটিএক্স গোপনে ডেল্টেক ব্যাংককে লাভের জন্য টিথার তৈরি এবং বিক্রয় করতে ব্যবহার করেছে, মামলা অভিযোগ করেছে

১ Feb ফেব্রুয়ারি ব্লুমবার্গের বর্ণিত আদালতের মামলা অনুসারে, অংশীদার ব্যাংকের সাথে একটি ব্যবস্থার মাধ্যমে টিথার থেকে এফটিএক্স সংস্থাগুলি তৈরি ও লাভ করেছে। মামলাটি আলামেদা রিসার্চের প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ক্যারোলিন এলিসনের বরাত দিয়ে বলেছেন: "আলামেদা অনানুষ্ঠানিক ডেল্টেক লাইনের ক্রেডিটের মাধ্যমে ক্রেডিটের উপর ইউএসডিটি তৈরি করতে পারে এবং টিথারের ডেল্টেক অ্যাকাউন্টে মার্কিন ডলার জমা করে ক্রয়ের জন্য তহবিল দেওয়ার আগে সেই ইউএসডিটিটি লাভের জন্য বিক্রি করতে পারে।" আলামেদা রিসার্চ এফটিএক্সের একটি বোন সংস্থা ছিল। ধারণা করা যায়, 2020 এবং 2021 সালে টিথারে (ইউএসডিটি) কোটি কোটি ডলার তৈরির তহবিলের জন্য আলামেদা তার ডেল্টেক অ্যাকাউন্টগুলিতে অর্থ স্থানান্তর করেছিলেন। আলামেদা তাদের জন্য অর্থ প্রদানের কয়েক দিন আগে সেই ইউএসডিটি টোকেনগুলি পেয়েছিলেন। এটি তখন সেই সম্পদগুলি লাভের জন্য বিক্রি করে। ব্লুমবার্গ এই ব্যবস্থাটিকে স্বল্পমেয়াদী credit ণ এবং একটি "তিন দিনের গ্রেস পিরিয়ড" হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ডেল্টেক অভিযোগ করেছেন যে অন্য গ্রাহকদের কাছে গোপন রাখা হয়েছিল, যা গোপন রাখা হয়েছিল। মামলাটি আরও অভিযোগ করেছে যে ডেল্টেক এফটিএক্স এবং আলামেদার মধ্যে তহবিলের বিস্তৃত অপব্যবহারকে সহায়তা করেছিল যদিও এই স্থানান্তরগুলির বিষয়ে সন্দেহজনক হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। অভিযোগ, ডেল্টেক এফটিএক্স গ্রাহক আমানত পেয়েছিল এবং সেই তহবিলগুলি আলামেদা পর্যন্ত স্থানান্তরিত করে। তদ্ব্যতীত, ডেল্টেক আলমেডাকে কিছু নিয়ম থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল এবং ক্রিপ্টো দুর্ঘটনার সময় আলামেদা প্রত্যাহারের পক্ষে ছিল। পূর্ববর্তী উন্নয়নগুলি এফটিএক্স এবং মুনস্টোন ব্যাংক (ওরফে ফার্মিংটন স্টেট ব্যাংক) এর মধ্যে সংযোগ প্রকাশ করেছিল, ডেল্টেকের চেয়ারম্যান জিন চালোপিনের নেতৃত্বে একটি ফার্ম। মুনস্টোন আলামেদা থেকে 11.5 মিলিয়ন ডলার এবং এফটিএক্স সহযোগী রায়ান সালামের সাথে সংযুক্ত ফার্মের কাছ থেকে 50 মিলিয়ন ডলার পেয়েছে। 2023 সালের আগস্টে ফেডারেল রিজার্ভের সমাপ্তির ক্রিয়াকলাপের পরে এই ফেব্রুয়ারিতে মুনস্টোন বন্ধ করে দেয়। ডেল্টেক কোনও অন্যায়কে অস্বীকার করে ডেল্টেকের প্রতিনিধিরা ব্লুমবার্গকে বলেছিলেন যে ব্যাংক এবং এর চেয়ারম্যান জিন চালোপিনের অন্যায়ের সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না। ডেল্টেকের আইনজীবী দেশিরি মুর বলেছেন: "নতুন অভিযোগগুলি আমরা যে ব্যক্তিদের আমরা বুঝতে পারি তাদের বিরুদ্ধে অসমর্থিত বিবৃতিতে প্রচুর নির্ভর করে তথ্য সরবরাহের বিনিময়ে বাদীদের সাথে তাদের মামলা মোকাবেলা করা হচ্ছে।" ব্লুমবার্গ প্রশ্নে মামলাটি সনাক্ত করতে পারেননি তবে বলেছিলেন যে শুক্রবার, ১ 16 ফেব্রুয়ারি ফ্লোরিডা ফেডারেল আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। এফটিএক্স-লিঙ্কযুক্ত আইন সংস্থা সুলিভান এবং ক্রোমওয়েলকে লক্ষ্য করে একটি ক্লাস অ্যাকশন মামলা এবং সেদিন ফ্লোরিডায় দায়ের করা হয়েছিল কিন্তু প্রাসঙ্গিক অভিযোগ রয়েছে বলে মনে হয় না। 2023 সালের ফেব্রুয়ারিতে ফ্লোরিডায় দায়ের করা পূর্বের একটি মামলা দিল্টেক ব্যাঙ্ককে একজন বিবাদী হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল, তবে পাবলিক ডকেটে ২০২৩ সালের জুনের পরে সেই মামলার আপডেট নেই। একই বাদী কনর ও'কিফের আরেকটি মামলা 2023 সালের জুলাইয়ে ওয়াশিংটনে শুরু হয়েছিল। ডেল্টেক ব্যাংক একই সময়ে সেই সময়ে কোনও অভিযোগ অস্বীকার করেছিল। উপরোক্ত সমস্ত মামলা এফটিএক্সের চলমান দেউলিয়া মামলা এবং ফৌজদারি মামলার থেকে পৃথক, যা এফটিএক্সের প্রাক্তন সিইও স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডকে দোষী সাব্যস্ত করেছে। ব্লুমবার্গের মতে, বর্তমান ক্ষেত্রে টিথারের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়নি।