এফবিআই অভিযুক্ত $ 43 মিলিয়ন ক্রিপ্টো ট্রেডিং পঞ্জি স্কিম চালানোর জন্য মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে

এফবিআই গতকাল সকালে ম্যানহাটনের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে, একটি কল্পিত লাস ভেগাস আতিথেয়তা ব্যবসা এবং একটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং অপারেশন জড়িত $ 43 মিলিয়ন পঞ্জি স্কিমকে অর্কেস্টেট করার অভিযোগে।

"চার বছর ধরে, ইডিন ডালপুর অভিযোগ করেছিলেন যে আক্রান্ত ব্যক্তিদের তার পূর্বাভাসিত আতিথেয়তা এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং এন্টারপ্রাইজগুলিতে বিনিয়োগের জন্য প্ররোচিত করার জন্য উচ্চ রিটার্নের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ব্যবহার করেছিলেন, তবে বাস্তবে, অন্যান্য debts ণ বা ব্যক্তিগত ব্যয়কে মেটাতে এই অর্থ প্রদানগুলি ব্যবহার করেছিলেন," এফবিআইয়ের সহকারী পরিচালক দায়িত্বে জেমস স্মিথ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে ড। "লক্ষ লক্ষ বিনিয়োগকারীদের প্রতারণা করা ক্লায়েন্টদের আস্থা এবং সম্ভাব্য পরামর্শদাতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ছড়িয়ে দেয়, উভয়ই বিনিয়োগের বাজারের সাফল্যের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।"

ডালপুরের সংস্থা, ম্যাক্সবেন গ্রুপ, রিয়েল এস্টেট, আতিথেয়তা, বিনোদন স্থান এবং পেশাদার ক্রীড়া দলগুলির উল্লেখ করেছে - তবে ক্রিপ্টো ট্রেডিংয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি বলে মনে হয়। পরিবর্তে, এফবিআই অনুসারে এটি একটি পৃথক ব্যবসায়ের মাধ্যমে চালিত হয়েছিল।

প্রসিকিউটররা তাদের অভিযোগে লিখেছেন, "ডালপুর মিথ্যাভাবে বিনিয়োগকারীদের কাছে প্রতিনিধিত্ব করেছিল যে তিনি হোলসেলিতে ক্রিপ্টোকারেন্সি কিনেছিলেন এবং খুচরা বিনিয়োগকারীদের কাছে লাভে ক্রিপ্টোকারেন্সি বিক্রি করেছিলেন," প্রসিকিউটররা তাদের অভিযোগে লিখেছিলেন। "লাস ভেগাস আতিথেয়তা উদ্যোগের মতো ডালপুর বিনিয়োগকারীদের লাভজনক বার্ষিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং তাদের অর্থ বীমা করা হয়েছিল। এই বিবৃতিগুলি মিথ্যা ছিল।"

ম্যানহাটনের বাসিন্দা তার ব্যক্তিগত জুয়ার ক্ষয়ক্ষতি, আর্ট ডাইরেক্টে 400,000 ডলারেরও বেশি এবং তার বাচ্চাদের জন্য বেসরকারী স্কুল শিক্ষার জন্য $ 1.7 মিলিয়ন বিনিয়োগকারীদের অর্থ ব্যয় করেছে বলে অভিযোগও রয়েছে।

39 বছর বয়সী ডালপুর তারের জালিয়াতির একটি অভিযোগের মুখোমুখি, যার ফলে দোষী সাব্যস্ত হলে 20 বছর পর্যন্ত কারাগারে থাকতে পারে।

অভিযোগে প্রকাশিত হয়েছে যে ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ডালপুর লাস ভেগাস হোটেল এবং স্পোর্টস স্টেডিয়ামগুলির সাথে অংশীদারিত্বের দাবি সহ বানোয়াট চুক্তি এবং মিথ্যা আর্থিক বিবরণী সহ তার স্কিমে বিনিয়োগকারীদের প্ররোচিত করেছিল। বিনিয়োগকারীদের মুখোমুখি হয়ে ডালপুর এই প্রতারণার বিষয়টি স্বীকার করে, এফবিআই জানিয়েছেন।

ডালপুরকে তার ব্যবসায়, ম্যাক্সবেন গ্রুপের সাথে সম্পর্কিত এই প্রথমবারের মতো মামলা করা হয়নি।

গত মাসে, দুই nd ণদানকারী ডালপুর এবং তার সংস্থার বিরুদ্ধে ২০২৩ সালে ২.৫ মিলিয়ন ডলার orrow ণ নেওয়ার পরে চুক্তি লঙ্ঘনের জন্য অভিযোগ দায়ের করেছিলেন এবং এটি শোধ করতে ব্যর্থ হন। এবং ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে তিনজন বিনিয়োগকারী একটি মামলা দায়ের করেছিলেন যে দাবি করেছেন যে তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে তাঁর সংস্থায় মোট ৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার পরে তাদের প্রতারণা করেছেন এবং চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন।

"এটি আস্থার গভীর অপব্যবহারের একটি মামলা," ২০২৩ সালের মামলাটি ডালপুরের তিনজন বিনিয়োগকারীদের পক্ষে বলেছে। "তিনি একটি ব্যবসায়িক সংযোগ হিসাবে শুরু করেছিলেন, তিনটি পুরুষের সাথে বন্ধুত্ব তৈরি করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত নিজেকে এমন একটি আস্থার অবস্থানে খুঁজে পেয়েছিলেন যে মিঃ সালেম, মিঃ রাশ এবং মিঃ শ্রোয়েডার তাদের এবং তাদের বিনিয়োগকারীদের অর্থের 5 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি বিনিয়োগ করেছেন মিঃ ডালপুরের ব্যবসায়গুলিতে। "