Аберн Алехандро Тинко и его компания Kikit & Mess Investments, LLC. должны будут заплатить общую сумму в размере $31 млн в качестве штрафа за форекс и крипто -мошенничество
Благодаря вводящим в заблуждение заявлениям, мужчина из Эль-Пасо получил 9 миллионов долларов от своих жертв. Вместо того чтобы инвестировать эти средства так, как было обещано, Тинко пустился во все тяжкие, покупая роскошные автомобили, частные самолеты, недвижимость и ювелирные изделия
Аберн Алехандро Тинко и его компания Kikit & Mess Investments, LLC. должны будут заплатить общую сумму в размере 31 миллиона долларов в качестве штрафа в результате действий по борьбе с криптомошенничеством со стороны Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Мошенничество с Форекс и криптовалютой из Эль-Пасо
Согласно CFTC, старший судья Дэвид К. Гуадеррама из окружного суда США по Западному округу Техаса вынес постановление 9 июля. Постановление предусматривает денежную компенсацию более чем на 31 миллион долларов против Тинко и его фирмы. Точно, денежное постановление требует от обоих субъектов выплаты более 6 миллионов долларов примерно 199 инвесторам, которые пострадали от совершенного мошенничества с криптовалютой.
Еще 6,2 миллиона долларов в виде конфискации с доллар за доллар кредитом предназначены для возмещения ущерба любому потерпевшему. Для гражданского денежного штрафа суд потребовал 18,7 миллиона долларов, что составляет примерно три раза стоимость незаконных доходов, полученных Тинко от осуществления незаконной схемы. Все эти сборы составляют примерно 31 миллион долларов.
Этот шаг предпринят в то время, когда предвыборная кампания в США находится в полном разгаре. В то время как Дональд Трамп и Камала Харрис пытаются найти правильный подход, нет никаких уступок для криптомошенничества.
Для контекста, 27-летний Тинко организовал схему Понци, которую он осуществлял через свой бизнес. Он привлекал миллионы долларов инвестиций от клиентов с обещаниями инвестировать их деньги в фонды, занимающиеся криптовалютами и рынками иностранной валюты.
Благодаря вводящим в заблуждение заявлениям, мужчина из Эль-Пасо получил 9 миллионов долларов от своих жертв. Вместо того чтобы инвестировать эти средства так, как было обещано, Тинко пустился во все тяжкие, покупая роскошные автомобили, частные самолеты, недвижимость и ювелирные изделия.
ФБР приговорил Тинко к 84 месяцам тюремного заключения
Два года назад суд вынес первоначальное постановление о постоянном запрете на нарушение Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC. Это также запретило им нарушать правила торговли на любых регулируемых CFTC рынках и регистрироваться у регулятора. Затем в октябре 2023 года Министерство юстиции США приговорило Тинко к 84 месяцам тюрьмы за мошенничество с использованием электронных средств связи.
"Виновник организовал сложную схему мошенничества с криптовалютой, которая причинила значительный финансовый ущерб неосведомленным жертвам", - сказал специальный агент ФБР Джон С. Моралес из офиса ФБР в Эль-Пасо.
Это последнее постановление наконец разрешило дело CFTC с обоими Тинко и Kikit & Mess Investments. Оно подчеркивает усилия регуляторов по защите инвесторов в криптовалюту и их активов. Это также происходит всего несколько часов после того, как SEC подала иск против продавца коротких позиций GameStop Эндрю Леффа за манипулирование рынком.
