এল পাসো ম্যান ফরেক্স এবং ক্রিপ্টো জালিয়াতির জন্য 31 মিলিয়ন ডলার জরিমানা করেছে

আবনার আলেজান্দ্রো টিনোকো এবং তাঁর সংস্থা কিকিত ও মেস ইনভেস্টমেন্টস, এলএলসি। পণ্য ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের (সিএফটিসি) ক্রিপ্টো জালিয়াতি প্রয়োগের পদক্ষেপে জরিমানা হিসাবে মোট 31 মিলিয়ন ডলার দিতে হবে।
এল পাসো থেকে ফরেক্স এবং ক্রিপ্টো জালিয়াতি

সিএফটিসি অনুসারে, টেক্সাসের পশ্চিমা জেলার জন্য মার্কিন জেলা আদালতের সিনিয়র জজ ডেভিড সি গুয়াদেরামা ৯ জুলাই একটি আদেশে প্রবেশ করেছিলেন। উক্ত আদেশে টিনোকো এবং তার ফার্মের বিরুদ্ধে ৩১ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আর্থিক ত্রাণ মূল্যায়ন করা হয়েছে। স্পষ্টতই, আর্থিক ত্রাণ আদেশের জন্য উভয় সত্তাকে প্রায় 199 জন বিনিয়োগকারীকে 6 মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থ প্রদান করা প্রয়োজন যারা ক্রিপ্টো জালিয়াতিতে ভুগছিলেন।

ডলারের জন্য ডলারের credit ণের সাথে আরও $ 6.2 মিলিয়ন ডলার অবমাননার জন্য, যে কোনও ক্ষতিগ্রস্থকে পুনর্বাসনের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। নাগরিক আর্থিক জরিমানার জন্য, আদালত $ 18.7 মিলিয়ন ডলারের জন্য অনুরোধ করেছে, যা অবৈধ স্কিমটি চালানো থেকে করা টিনোকোর বেআইনী লাভের মূল্য প্রায় তিনগুণ। এই সমস্ত ফি প্রায় 31 মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত।

এই প্রয়োগের পদক্ষেপটি এমন সময়ে আসে যখন মার্কিন নির্বাচনী প্রচারটি পুরো গিয়ারে থাকে। ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং কমলা হ্যারিস তাদের কোণগুলি সঠিকভাবে পাওয়ার চেষ্টা করছেন, ক্রিপ্টো জালিয়াতির জন্য কোনও ছাড় নেই।

প্রসঙ্গে, 27 বছর টিনোকো একটি পঞ্জি স্কিমকে অর্কেস্টেট করেছিলেন যা তিনি তার ব্যবসায়ের মাধ্যমে পরিচালনা করেছিলেন। তিনি ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজারের সাথে সম্পর্কিত তহবিলের জন্য তাদের অর্থ বিনিয়োগ করবেন এমন দাবি সহ ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের অনুরোধ করেছিলেন।

বিভ্রান্তিকর দাবির মাধ্যমে, এল পাসো ম্যান তার ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে 9 মিলিয়ন ডলার অর্জন করেছিল। প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই অর্থগুলি বিনিয়োগের পরিবর্তে, টিনোকো ব্যয়বহুল গাড়ি, প্রাইভেট জেটস, রিয়েল এস্টেট এবং গহনা কিনে একটি ব্যয় ব্যয় করে।
মার্কিন ডোজ টিনোকোকে 84 মাসের কারাগারে সাজা দেয়

দু'বছর আগে আদালত টিনোকো এবং তার ফার্মের বিরুদ্ধে স্থায়ী আদেশের প্রাথমিক সম্মতি আদেশে প্রবেশ করেছিল। এটি তাদের পণ্য এক্সচেঞ্জ আইন (সিইএ) এবং সিএফটিসি বিধিমালা লঙ্ঘন করতে নিষেধ করেছে। এটি তাদের যে কোনও সিএফটিসি-নিয়ন্ত্রিত বাজারে ট্রেডিং এবং নিয়ন্ত্রকের সাথে নিবন্ধন করতে নিষেধ করেছে। তারপরে ২০২৩ সালের অক্টোবরে মার্কিন বিচার বিভাগ তারের জালিয়াতির জন্য টিনোকোকে ৮৪ মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করে।

এফবিআই এল পাসো ফিল্ড অফিসের চার্জে জন এস মোরালেসের বিশেষ এজেন্ট বলেছেন, "আসামী একটি বিস্তৃত ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিয়োগ জালিয়াতি প্রকল্পকে অর্কেস্টেট করেছিল যা অনর্থক ক্ষতিগ্রস্থদের ব্যাপক আর্থিক ক্ষতি করেছে।"

এই সর্বশেষ আদেশটি শেষ পর্যন্ত টিনোকো এবং কিকিট এবং মেস বিনিয়োগ উভয়ের সাথে সিএফটিসির কেসটি সমাধান করেছে। এটি ক্রিপ্টো বিনিয়োগকারীদের এবং তাদের হোল্ডিংগুলি সুরক্ষিত করার জন্য নিয়ামকদের প্রচেষ্টাকে বোঝায়। এটি এসইসি গেমস্টপ শর্ট বিক্রেতা অ্যান্ড্রু বাজারের কারসাজির জন্য চলে যাওয়ার কয়েক ঘন্টা পরেও আসে।