একজন ব্রিটিশ নাগরিকের বিরুদ্ধে $ 6 বিলিয়ন মূল্যের বিটকয়েন লন্ডারিং করার অভিযোগ আনা হয়েছিল

লন্ডনের একটি জুরি 42 বছর বয়সী জিয়ান ওয়েনকে চীনে জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত $6 বিলিয়ন মূল্যের বিটকয়েন লন্ডারিং করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে৷ এই ব্লুমবার্গ দ্বারা রিপোর্ট করা হয়.

2017 থেকে 2022 সাল পর্যন্ত, অভিযুক্ত একটি নির্দিষ্ট ঝিমিন কিয়ানের ফৌজদারি তহবিলকে বৈধ করতে সাহায্য করেছিল, যাকে প্রসিকিউটর অফিস শুনানির সময় "সুপারভিলিয়ান" বলে অভিহিত করেছিল৷

তদন্ত অনুযায়ী, চীন সংগঠিত জালিয়াতি প্রকল্প অধিক 130,000 বিনিয়োগকারীদের ক্ষতি সৃষ্ট.

2018 সালে ওয়েন এবং জিয়ান এর বসবাসের জায়গায় একটি অভিযানের সময়, পুলিশ $2.2 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজেয়াপ্ত করেছে৷

অভিযুক্ত সব অভিযোগ অস্বীকার. তিনি চীনে কথিত জালিয়াতি সম্পর্কে জানতেন না বা তিনি যে অর্থ ব্যবসা করেছিলেন তা অপরাধমূলক উপায়ে প্রাপ্ত হয়েছিল, তার আইনজীবী দাবি করেছেন৷

জিয়ান 2017 সালের সেপ্টেম্বরে ইয়াদি ঝাং নামে ভুয়া নামে যুক্তরাজ্যে পৌঁছেছিলেন এবং তারপরে লন্ডন পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের দুই দিন আগে 2020 সালে পালিয়ে যান৷ দেশ থেকে পালানোর পর, তার অবস্থান অজানা.

ওয়েন কাজ শুরু করার আগে পূর্ব লন্ডনের একটি ফাস্ট ফুড রেস্তোরাঁয় কাজ করেছিলেন জিয়াং. কয়েক সপ্তাহের মধ্যে, তিনি প্রতিষ্ঠানের বেসমেন্টে বসবাস থেকে একটি বিলাসবহুল জীবনযাত্রায় চলে যান যার মধ্যে একটি ছয় বেডরুমের বাড়ি রয়েছে৷

"আমরা একটি জটিল অর্থনৈতিক অপরাধ অপারেশনকে ব্যাহত করতে পেরেছি, যার স্কেলটি দেখায় যে কীভাবে আন্তর্জাতিক প্রতারকরা ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করতে চায়," লন্ডন পুলিশ বলেছে৷

জিয়ানকে শুধুমাত্র মানি লন্ডারিং এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, কর্তৃপক্ষ আর্থিক জালিয়াতিতে তার সম্পৃক্ততা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল৷ সম্ভবত, অভিযুক্ত শুধুমাত্র একটি বড় আর্থিক জরিমানা সম্মুখীন.

সূত্র: https://forklog.com/news/grazhdanku-velikobritanii-obvinili-v-otmyvanii-bitkoinov-na-6-mlrd