FRA будет следить за Binance в течении 3-х лет
Роль FRA будет включать тщательный мониторинг деятельности платформы Binance, включая доступ персонала к внутренним записям, помещениям и т. д., чтобы предоставить DOJ самую свежую информацию о ситуации
Министерство юстиции США (DOJ) назначает Forensic Risk Alliance (FRA) для мониторинга операций по соблюдению требований для криптовалютной биржи Binance от своего имени в течение следующих трех лет. Этот шаг, предпринятый после признания Binance виновным в отмывании денег и других федеральных преступлениях, включая крупный штраф, является последним в ряду подобных событий.
FRA будет постоянно следить за тем, соблюдает ли Binance действующие законы. Что касается развития в продолжающемся судебном процессе против криптовалют и их сектора, это давно ожидаемый шаг.
Почему DOJ выбрал FRA для мониторинга Binance,
В рамках своих усилий по подрыву деятельности Binance за рубежом Министерство юстиции США передало свои полномочия по надзору за компанией к FRA, известной международной консультационной фирме, базирующейся в Нидерландах.
Соглашение основано на сделке DOJ с Binance, и это так, поскольку независимый мониторинг назначается на срок 3 года. Роль FRA будет включать тщательный мониторинг деятельности платформы Binance, включая доступ персонала к внутренним записям, помещениям и т. д., чтобы предоставить DOJ самую свежую информацию о ситуации.
Министерство юстиции США выбрало (FRA), хорошо зарекомендовавшую себя фирму с Уолл-стрит, а не Sullivan & Cromwell (SC), ведущую юридическую фирму с Уолл-стрит, после тщательного изучения. На первый взгляд казалось, что Sullivan & Cromwell была лучшим вариантом для обсуждения.
