দক্ষিণ কোরিয়ার প্রসিকিউটররা $ 1.3M ক্রিপ্টো মাইনিং ‘স্ক্যাম’ বন্ধ করে দিয়েছে
তদন্ত একটি বিনিয়োগকারী অভিযোগ থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে. কর্মকর্তারা বলেছেন যে তারা সন্দেহভাজন ব্যক্তির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি পরীক্ষা করেছেন এবং "বড় পরিমাণ অর্থ বারবার জমা এবং উত্তোলনের" প্রমাণ পেয়েছেন।
ক্রিপ্টো মাইনিং ‘স্ক্যাম’ মাস্টারমাইন্ড ‘4 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি জড়ো হয়েছে’
কর্মকর্তারা বলছেন যে ব্যক্তিটি "চল্লিশের দশকে" বয়সের একজন পুরুষ ছিলেন। তারা বলেছে যে তিনি "2021 সেপ্টেম্বর থেকে আগস্ট 2023 সাল পর্যন্ত" বিনিয়োগ সংগ্রহ করেছেন ""
লোকটি অভিযোগ করা ক্ষতিগ্রস্থদের একজনের কাছ থেকে "বিনিয়োগ তহবিল" এ $ 1.3 মিলিয়ন আত্মসাৎ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
তদন্তকারীরা মনে করেন যে লোকটি কমপক্ষে নয়টি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে "মূলধন অবদানের" $ 4.1 মিলিয়ন ডলারের বেশি জড়ো হয়েছে।
প্রসিকিউটররা মনে করেন যে $ 1.8 মিলিয়ন "আত্মসাত" জালিয়াতি গঠন করে। তারা দেশের অর্ধ-বিনিয়োগ পরামর্শদাতা পরিষেবা সম্পর্কিত আইনের অধীনে অভিযোগও চাপিয়েছে।
সিওল ওয়েস্টার্ন জেলা প্রসিকিউটরদের অফিস জানিয়েছে যে তারা অন্যান্য অপরাধের পাশাপাশি এই ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক অপরাধ আইন লঙ্ঘন করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে।
কর্মকর্তারা দাবি করেছেন যে "কেলেঙ্কারী" পঞ্জি পদ্ধতি ব্যবহার করেছে, যার মাধ্যমে বয়স্ক বিনিয়োগকারীদের নতুন বিনিয়োগকারীদের অর্থ ব্যবহার করে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।
প্রসিকিউশন বলেছিল যে লোকটি আসলে "কোনও ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত ব্যবসা মোটেও পরিচালনা করেনি।"
তদন্তটি এমন একজন বিনিয়োগকারী দ্বারা উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয় যিনি অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এর ফলে মনে হয় এটি একটি সরকারী তদন্তের সূত্রপাত করেছে যা একই ধরণের কেসগুলি উন্মোচিত করে।
কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে তারা সন্দেহভাজনদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি পরীক্ষা করেছেন এবং "প্রচুর পরিমাণে অর্থ বারবার জমা এবং প্রত্যাহার করার প্রমাণ পেয়েছেন।"
প্রসিকিউটররা গ্রেপ্তারের পরোয়ানা দায়ের করে সাড়া দিয়েছেন। একজন প্রসিকিউশনের মুখপাত্র বলেছেন:
“আমরা অনুরূপ ক্ষয়ক্ষতি রোধে দ্রুত কাজ করব। আমরা এই অপরাধের প্রকৃতির জন্য উপযুক্ত একটি বাক্য দিয়ে আসামীকে শাস্তি দিই তা নিশ্চিত করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব।
