ডিওজে বছরব্যাপী তদন্তের পরে বিনেন্স থেকে এফটিএক্সের সাথে যুক্ত ক্রিপ্টোতে 16 মিলিয়ন ডলার জব্দ করতে চায়

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ (ডিওজে) একটি বিনেন্স অ্যাকাউন্টে অনুষ্ঠিত ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রায় 16 মিলিয়ন ডলার জব্দ করার জন্য একটি নাগরিক বাজেয়াপ্ত অভিযোগ শুরু করেছে।

এই পদক্ষেপটি ধসে পড়া ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ এফটিএক্স-এর প্রাক্তন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডের দ্বারা অনুমোদিত ঘুষের সাথে যুক্ত তহবিলের এক বছরব্যাপী তদন্তের অনুসরণ করেছে।

আদালতের নথিগুলি থেকে জানা যায় যে ইন্টারনেট কম্পিউটার (আইসিপি), অ্যাভ্যালেঞ্চ (অ্যাভ্যাক্স), রিপল (এক্সআরপি), কার্ডানো (এডিএ), এবং সোলানা (এসএল) টোকেন সমন্বিত তহবিলগুলি অবৈধ লেনদেন থেকে উদ্ভূত হওয়ার সন্দেহ রয়েছে।
সোলানা অর্ধেক হোল্ডিংয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট করে

উল্লেখযোগ্যভাবে, সোলানা অর্ধেকেরও বেশি হোল্ডিংয়ের জন্য, যার মূল্য $ 8.5 মিলিয়ন।

অ্যাকাউন্টের মোট মানটি বিস্তৃত ক্রিপ্টো বাজার পুনরুদ্ধারের মধ্যে আরও বেড়েছে, প্রাথমিক স্থানান্তরের পর থেকে দ্বিগুণ হয়ে $ 16 মিলিয়ন হয়ে গেছে।

সমাবেশটি আংশিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তালিকাভুক্ত স্পট বিটকয়েন এবং ইথেরিয়াম এক্সচেঞ্জ-ট্রেড তহবিলকে ঘিরে আশাবাদ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

তদন্তে ২০২১ সালের নভেম্বরে মামলার শিকড়গুলির সন্ধান পাওয়া যায়, যখন ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড অভিযোগ করেছেন যে আলামেদা রিসার্চ ওয়ালেট থেকে চীনা কর্মকর্তাদের ঘুষ দেওয়ার জন্য $ ৪০ মিলিয়ন ডলার ইউএসডিটি অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

লক্ষ্যটি ছিল দুটি চীন ভিত্তিক এক্সচেঞ্জে অনুষ্ঠিত $ 1 বিলিয়ন ডলারের ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পদকে সরিয়ে দেওয়া।

বিন্যানস ডিপোজিট অ্যাকাউন্টে শেষ হওয়ার আগে এই তহবিলগুলি বেশ কয়েকটি বেসরকারী ওয়ালেটের মাধ্যমে তৈরি করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।

কর্তৃপক্ষগুলি "সন্দেহজনক ক্রিয়াকলাপ" এর জন্য বিনেন্স অ্যাকাউন্টকে পতাকাঙ্কিত করেছিল, স্ট্যাবলকয়েন এবং বিটকয়েনের প্রায় প্রতিদিনের আমানত যা দ্রুত-কাউন্টার ট্রেডের মাধ্যমে অন্যান্য ক্রিপ্টোকারেন্সিতে রূপান্তরিত হয়েছিল তা উল্লেখ করে।

এই নিদর্শনগুলি ডিওজকে ঘুষের স্কিমের সাথে সম্পদগুলিকে সংযুক্ত করতে উত্সাহিত করেছিল।

এই বিকাশ এফটিএক্সের পতন থেকে চলমান ফলআউটে আরও একটি স্তর যুক্ত করে।

ইতিমধ্যে সাতটি ফৌজদারি গণনায় দোষী সাব্যস্ত ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড বর্তমানে ২৫ বছরের কারাদণ্ডের কারাদণ্ড দিচ্ছেন।

তিনি এই দোষী সাব্যস্ত হওয়ার আবেদন করেছেন, তাঁর আইনী দল যুক্তি দিয়ে যে বিচারটি তার বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট ছিল।

ঘুষের অভিযোগ, প্রাথমিকভাবে তাঁর অভিযোগের অংশ, মূল বিচার থেকে পৃথক করা হয়েছিল, যা জালিয়াতি এবং ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মনোনিবেশ করেছিল।