ডাচ প্রসিকিউটর অফিস আলেক্সি পার্টসেভকে 1.2 বিলিয়ন ডলার লন্ডারিং করার অভিযোগ করেছে

ডিএলনিউজ অভিযোগপত্রের সংক্ষিপ্ত সংস্করণটি দেখতে সক্ষম হয়েছিল 2022 সালের গ্রীষ্মে নেদারল্যান্ডসে গ্রেফতার হওয়া পার্টসেভ 26 মার্চ একটি স্থানীয় আদালতে হাজির হবেন৷ নথিতে জোর দেওয়া হয়েছে যে বিকাশকারী "মানি লন্ডারিং-এ অংশ নিয়েছিলেন", কিন্তু অভিযুক্ত নিজেই এটি অস্বীকার করেছেন৷

বিকাশকারীর আইনজীবী কিথ চেং বলেন," প্রসিকিউটররা পার্টসেভকে অর্থ পাচারের জন্য সন্দেহ করে, কিন্তু তিনি কোন কাজ করেছেন এবং ফৌজদারি কোডের কোন নিবন্ধ লঙ্ঘন করেছেন তা উল্লেখ না করে এটি সাধারণ শর্তে বর্ণনা করেছেন৷

একই সময়ে, ডাচ প্রসিকিউটর অফিস পার্টসেভকে বিকেন্দ্রীভূত প্রোটোকল থেকে চুরি হওয়া তহবিল ধোয়ার জন্য 36টি অবৈধ লেনদেনে অংশ নেওয়ার অভিযোগ করেছে৷ নথিতে রোনিন ব্রিজের হ্যাকিংয়ের সময় প্রাপ্ত 175 ইটিএইচ লন্ডারিংয়ের পাশাপাশি হারমনি এবং নোম্যাড ব্রিজ প্রকল্পগুলির হ্যাকিংয়ের সময় প্রাপ্ত তহবিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে৷

"ক্রিপ্টোকারেন্সি মিক্সিং পরিষেবা অবশ্যই অবৈধ নয়৷ কোড লেখা একটি বৈধ কর্ম. কিন্তু ফৌজদারি উপায়ে প্রাপ্ত সম্পদ মিশ্রিত করা এবং ফৌজদারি তহবিলের উৎস লুকিয়ে রাখা শাস্তিযোগ্য," ডাচ প্রসিকিউটররা নোট করেছেন৷

সূত্র: https://bits.media/prokuratura-niderlandov-obvinyaet-alekseya-pertseva-v-otmyvanii-1-2-mlrd/