Любитель крипты обманул облачные сервисы на сумму 3,5 миллиона, чтобы намайнить крипту на 970 000 долларов

Прокуроры США предъявили обвинения жителю Небраски, обвиняемому в схеме "криптоджекинга", которая, по их утверждениям, обманула двух поставщиков облачных услуг на сумму 3,5 миллиона долларов. Один из них находится в Сиэтле, а другой - в Редмонде, штат Вашингтон.

Прокуроры утверждают, что эта схема принесла доход от майнинга криптовалюты почти на 1 миллион долларов.

Чарльз О. Паркс III, также известный как "CP3O", обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег за предполагаемое руководство крупномасштабным незаконным "криптоджекингом" операцией.

Согласно офису окружного прокурора США в Бруклине, Паркс обманул двух поставщиков облачных вычислений на сумму 3,5 миллиона долларов, чтобы добывать около 970 000 долларов в криптовалютах, включая ETH, LTH и XMR используя ресурсы компаний без разрешения.

Прокуроры утверждают, что Паркс использовал незаконно полученные средства на роскошные покупки, включая роскошный автомобиль Mercedes-Benz, ювелирные изделия и первоклассные гостиничные и транспортные расходы. Примечательно, что Паркс был арестован в пятницу, 13 апреля, и ему грозит максимальное наказание в размере 50 лет.

Обвинительное заключение утверждает, что Паркс создал несколько учетных записей с дочерней компанией "Компании 1", компании, занимающейся облачными вычислениями и потребительской электроникой, базирующейся в Сиэтле, штат Вашингтон, и "Компанией 2", фирмой, специализирующейся на персональных компьютерах и связанных с ними услугах, расположенной в Редмонде, штат Вашингтон.

Окружной прокурор США Бреон Пейс в своем заявлении подчеркнул, что его офис намерен преследовать преступников, использующих сложные технологии для мошеннических действий.

Махинации Паркса

С января по август 2021 года Паркс использовал различные псевдонимы, корпоративные связи и адреса электронной почты, включая те, которые были связаны с компаниями, которые он зарегистрировал - MultiMillionaire LLC и CP3O LLC - для создания учетных записей у поставщиков облачных услуг. Это позволило ему получить доступ к повышенным услугам и льготам, таким как высококачественные облачные услуги и отсрочка оплаты.

Обвинительное заключение предполагает, что Паркс отмывал часть незаконно добытой криптовалюты через "Криптовалютную биржу 1", децентрализованную компанию без головного офиса. Остальные средства были отмыты через платежные сервисы, банковские счета и Нью-Йоркский рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT).

Паркс избежал требований федерального закона о минимальной сумме транзакции в 10 000 долларов, структурируя платежи на сумму чуть меньше порогового значения. Прокуроры утверждают, что было несколько случаев, когда Паркс осуществлял транзакции на сумму 9 999 долларов и меньшие суммы с криптовалютных бирж на банковский счет.

Несмотря на то, что одна учетная запись была заблокирована из-за неоплаты и мошеннической деятельности, Паркс, как утверждается, создал новую учетную запись с поставщиком услуг всего за один день. По данным прокуратуры, Паркс использовал более 2,5 миллионов долларов услуг у поставщика из Сиэтла.

Прокуроры также утверждают, что Паркс использовал аналогичную тактику, чтобы обмануть поставщика услуг из Редмонда на сумму более 969 000 долларов в облачных вычислениях и связанных с ними услугах.