Представитель Circle заявил, что компания видела доказательства того, что Tether способствует финансированию терроризма

Представитель Circle заявил, что компания видела доказательства того, что Tether способствует финансированию терроризма.

Представители криптогигантов Coinbase и Circle призвали правительство США принять меры против не соответствующих требованиям международных фирм, занимающихся цифровыми активами, некоторые из которых включают их крупнейших конкурентов.

Грант Рабенн, директор по юридическим вопросам в области финансовых преступлений Coinbase, сообщил Конгрессу в четверг, что преступники ищут «оффшорные платформы», чтобы избежать правил по борьбе с отмыванием денег, применяемых «регулируемыми оншорными биржами».

Рабенн утверждает, что такие компании часто играют в «музыкальные стулья» с точки зрения юрисдикции, ожидая, что регуляторы «не будут заботиться», поскольку они пытаются избежать строгих требований по борьбе с отмыванием денег, установленных регуляторами.

«Правительство США должно использовать все свои существующие инструменты для преследования этих платформ», — сказал Рабенн во время слушаний в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей под названием «Преступления в сфере криптовалют» в четверг.

«Многие недавние действия по соблюдению требований в области борьбы с отмыванием денег в сфере криптовалюты являются хорошей новостью – ответственность должна быть», — добавил он.

Бинанс, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, согласилась заплатить исторический штраф в размере 4 миллиардов долларов в ноябре за невыполнение требований по борьбе с отмыванием денег (AML), после многолетнего расследования со стороны Министерства юстиции (DOJ).

Ее основатель, Чанпэн Чжао (CZ), был вынужден уйти в отставку с должности генерального директора. Его новый генеральный директор, Ричард Тенг, говорит, что он направляет компанию на фокус на соблюдение нормативных требований и прозрачность финансовых операций, а также на создание физического головного офиса в Абу-Даби.

Пришло время обратить внимание на Tether, говорит Circle

В то время как Coinbase сосредоточился на биржах, стабильные монеты, ведущие себя неправильно, были на радаре Circle.

Компания ранее использовала технологию смарт-контрактов для замораживания своих долларовых токенов USDC, которые попадают в неправильные руки. Другие компании не приняли таких мер, утверждает фирма, потому что они считают, что находятся выше требований по борьбе с отмыванием денег.

«Я считаю, что ни одна компания не должна иметь права ссылаться на доллар США без наличия демократических ценностей внутри своего долларового обеспеченного стабильного токена», — сказала Каролина Хилл, старший директор по глобальной политике и стратегии регулирования Circle.

Когда ее спросили конкретно о крупнейшем конкуренте Circle, Tether, она заявила, что правительство уже должно иметь право принимать меры против Cantor Fitzgerald — компании, которая держит большую часть резервов Tether, — за содействие финансированию терроризма.

«Я надеюсь, что они серьезно относятся к этому вопросу, учитывая репутацию Tether, а также данные, свидетельствующие о том, что они способствуют финансированию терроризма и другим вредоносным действиям», — добавила она.