Бывший инвестиционный банкир и брокер, приговорен за эксплуатацию схемы мошенничества с криптовалютой в $1.5 млн.
Согласно судебным документам, с ноября 2020 года по август 2022 года Рашаун Рассел, 28 лет, из Бруклина, Нью-Йорк, участвовал в схеме обмана нескольких инвесторов, обещая им инвестиции на основе ложных обещаний, включая обещания использовать их средства для инвестиций в криптовалюту
Бывший инвестиционный банкир, который ранее был зарегистрированным брокером в Финансовой индустрии регулирующего органа, сегодня был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюремного заключения за мошенническую схему, которая привела к потере примерно 1,5 миллиона долларов инвесторов, и за отдельную схему использования устройства доступа.
Согласно судебным документам, с ноября 2020 года по август 2022 года Рашаун Рассел, 28 лет, из Бруклина, Нью-Йорк, участвовал в схеме обмана нескольких инвесторов, обещая им инвестиции на основе ложных обещаний, включая обещания использовать их средства для инвестиций в криптовалюту и обещания получения крупных — иногда гарантированных доходов от этих инвестиций. Рассел незаконно присвоил большую часть активов инвесторов и использовал их для финансирования личных расходов, азартных игр и выплаты другим инвесторам. Рассел также многократно отказывался выплачивать инвесторам основную сумму инвестиций и отказывался предоставлять инвесторам обещанные ставки доходности. После того как некоторые инвесторы потребовали вернуть свои инвестиции, Рассел также лживо утверждал, что он перевел деньги им.
В отдельной мошеннической схеме между сентябрем 2021 года и июнем 2023 года Рассел незаконно получил как минимум 97 кредитных и дебетовых карт и как минимум 43 идентификационные карты третьих лиц, часто из шкафчиков в спортзалах в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Рассел использовал украденную информацию о картах для совершения несанкционированных транзакций, включая открытие онлайн-счетов для азартных игр и осуществление мошеннических покупок.
Рассел также был обязан выплатить более 1.5 миллиона долларов в качестве возмещения ущерба жертвам мошеннической схемы с криптовалютой. Рассел признал себя виновным в сентябре 2023 года в мошенничестве с использованием электронных средств связи и мошенничестве с устройством доступа.
Первый заместитель помощника генерального прокурора Никки М. Арджери, глава Департамента юстиции по уголовным делам; окружной прокурор Бреон Пирс для Восточного округа Нью-Йорка; и инспектор в должности Эрик Шен из Управления почтовой инспекции США (USPIS) провели расследование.
USPIS расследовало дело.
Прокуроры по делу Кейл Кроуфорд и Скотт Армстронг из Отдела уголовного преследования Департамента юстиции по уголовным делам и помощник окружного прокурора Дрю Ролле для Восточного округа Нью-Йорка вели это дело.
