"Оператор" BTC-e Александр Винник признает себя виновным по обвинению в отмывании денег

Александр Винник, гражданин России, признал себя виновным по обвинениям, связанным с его участием в работе BTC-e, одной из крупнейших виртуальных бирж криптовалют в мире с 2011 по 2017 год.

Прокуроры США заявили, что BTC-e обработала более 9 миллиардов транзакций и обслуживала более 1 миллиона пользователей по всему миру во время пребывания Винника.

Признание вины Винника последовало после того, как BTC-e была закрыта правоохранительными органами, с обвинениями в ее участии в отмывании средств от печально известного взлома Mt. Gox.

В январе появились сообщения о том, что Mt. Gox, проблемная криптобиржа, известная крупным взломом в 2014 году, в результате которого было потеряно 850 000 BTC, может начать возмещение определенных кредиторов в биткоинах в ближайшее время.

Биржа была центром киберпреступников, способствуя передаче, отмыванию и хранению доходов от различных незаконных действий, включая хакерские атаки, вымогательство и схемы мошенничества с идентификацией.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монкадо подчеркнула приверженность Министерства юстиции использованию всех имеющихся инструментов для борьбы с отмыванием денег, надзора за рынками криптовалют и обеспечения возмещения жертвам.

Вовлеченность BTC-e в преступную деятельность привела к значительным потерям, причем Винник несет ответственность как минимум за 121 миллион долларов.

Несмотря на трудности с экстрадицией, США успешно добились экстрадиции Винника и предприняли юридические действия против него.

Признание вины подчеркивает важность надзора за криптовалютной отраслью, с участием властей Франции, России и США в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.

Хотя BTC-e проводила значительные операции в Соединенных Штатах, биржа не зарегистрировалась как предприятие по оказанию денежных услуг с Управлением финансового контроля Министерства финансов США (FinCEN), как это предусмотрено федеральным законом.

Кроме того, BTC-e не имела процедур противодействия отмыванию денег (AML) и "знай своего клиента" (KYC), которые также являются юридически обязательными. Более того, биржа собирала минимальную информацию о клиентах, делая ее привлекательной для лиц, стремящихся скрыть незаконные средства от внимания правоохранительных органов.

Расследование велось несколькими агентствами, включая ФБР, Отдел уголовных расследований IRS, Службу секретных служб США и Управление таможенных расследований.

По мере того, как криптовалюты продолжают набирать популярность, случаи, подобные BTC-e, напоминают о рисках, связанных с нерегулируемыми биржами, и важности строгих регуляторных мер для защиты инвесторов и предотвращения незаконной деятельности.