ব্রিটিশ-চীনা মহিলা $ 6 বি কেলেঙ্কারীতে বিটকয়েনের জন্য 6 বছরের কারাদন্ডে দন্ডিত

মেট্রোপলিটন পুলিশ থেকে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষগুলি যুক্তরাজ্যের এই ধরণের বৃহত্তম বৃহত্তম ছিল।

একটি বিশাল ক্রিপ্টোকারেন্সি জালিয়াতির সাথে জড়িত একটি হাই-প্রোফাইল মামলায়, ব্রিটিশ-চীনা মহিলা জিয়ান ওয়েনকে চীনে billion বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের কেলেঙ্কারী থেকে লন্ডারিং বিটকয়েনকে লন্ডারিংয়ে তার ভূমিকার জন্য ছয় বছর আট মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়েছে।

৪২ বছর বয়সী ওয়েনকে মার্চ মাসে লন্ডারিং বিটকয়েনকে তার প্রাক্তন বস ইয়াদি জাংয়ের পক্ষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল, যার আসল নাম ঝিমিন কিয়ান।

সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কিয়ান চীনে প্রায় ১৩০,০০০ বিনিয়োগকারীকে প্রতারণা করেছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, বিনিয়োগের কেলেঙ্কারির মাধ্যমে মোট ৫ বিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছে।

যদিও ওয়েনকে নিজেই জালিয়াতির সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়নি, তবুও তাকে বিটকয়েনকে নগদ হিসাবে রূপান্তর করে এবং সম্পত্তি, গহনা এবং অন্যান্য বিলাসবহুল আইটেম কেনার জন্য তহবিল ব্যবহার করে এই অর্থকে লন্ডারিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

2018 সালে, যুক্তরাজ্যের পুলিশ একটি উল্লেখযোগ্য অভিযানে কথিত জালিয়াতির সাথে সম্পর্কিত $ 2.2 বিলিয়ন ডলারেরও বেশি মূল্যের বিটকয়েন জব্দ করেছে।

বিচার চলাকালীন, ওয়েনের আইনজীবী দাবি করেছিলেন যে তিনি তাঁর বসের দ্বারা "ছদ্মবেশী এবং ব্যবহার" করেছিলেন, তিনি দৃ ser ়ভাবে বলেছিলেন যে তিনি যে বিটিসি পরিচালনা করছেন তার অপরাধমূলক উত্স সম্পর্কে তিনি অসচেতন ছিলেন।

তবে সাউথওয়ার্ক ক্রাউন কোর্টের বিচারক এগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং সরাসরি বলেছিলেন যে প্রমাণগুলি দেখায় যে ওয়েনের সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল যে তিনি ফৌজদারি আয়কে লন্ডারিং করছেন।



বিচারক ওয়েনের মানি লন্ডারিং অপারেশনের জটিল এবং পূর্বনির্ধারিত প্রকৃতিটিও হাইলাইট করেছিলেন।



ফৌজদারী সত্তা ক্রমবর্ধমানভাবে অবৈধ সম্পদ ছদ্মবেশ ও স্থানান্তর করার জন্য ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করে, যুক্তরাজ্য কর্তৃপক্ষ এই জাতীয় কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, নেতৃত্ব তদন্তকারী বলেছেন যে তারা অবৈধ উদ্দেশ্যে ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি শোষণকারী অপরাধীদের ধরতে "কোনও পাথর ছাড়বেন না"।