Британка китайского происхождения, приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за отмывание BTC, полученных от инвестиционного мошенничества на сумму $6 млрд. в Китае
Вэнь, которой 42 года, была признана виновной в марте в отмывании биткоинов от имени своего бывшего босса, Яди Чжана, настоящее имя которого Цзимин Кван.
Правоохранительные органы столичной полиции провели крупнейший арест своего рода в Великобритании.
В громком деле, связанном с крупным мошенничеством с криптовалютой, британка китайского происхождения, Янь Вэнь, приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за отмывание биткоинов, полученных от инвестиционного мошенничества на сумму 6 миллиардов долларов в Китае.
Вэнь, которой 42 года, была признана виновной в марте в отмывании биткоинов от имени своего бывшего босса, Яди Чжана, настоящее имя которого Цзимин Кван.
Согласно недавнему отчету, Кван обвиняется в обмане около 130 000 инвесторов в Китае, собрав при этом колоссальные 5 миллиардов долларов через инвестиционное мошенничество.
Хотя Вэнь не обвинялась в прямом участии в самом мошенничестве, она была осуждена за отмывание доходов путем конвертации биткоинов в наличные и использования средств для покупки недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.
В 2018 году полиция Великобритании изъяла более 2,2 миллиарда долларов в виде биткоинов, связанных с предполагаемым мошенничеством, в значительной операции.
Во время судебного процесса адвокат Вэнь утверждал, что она была "обманута и использована" своим боссом, заявляя, что она не знала о преступных источниках BTC, которыми она управляла.
Однако судья в Южном королевском суде отверг эти утверждения и прямо заявил, что доказательства свидетельствуют о том, что Вэнь полностью осознавала, что она отмывает преступные доходы.
Судья также подчеркнул сложный и преднамеренный характер операции Вэнь по отмыванию денег.
С учетом того, что преступные организации все чаще используют криптовалюты для сокрытия и перевода незаконных активов, власти Великобритании пообещали усилить борьбу с такими действиями, с ведущим следователем, заявившим, что они "оставят без внимания ни один камень", чтобы поймать преступников, использующих криптовалюты для незаконных целей.
