Бразильская полиция разоблачила схему отмывания денег действующую как криптовалютная биржа
Бразильские суды, с другой стороны, заблокировали более 8 миллиардов реалов ($1 миллиард 427 млн.) активов тех, кто был замешан в расследовании
Полиция гражданской полиции Сан-Паулу, Бразилия, разоблачила схему отмывания денег, управляемую наркокартелем Первый капитальный приказ (PCC), которая работала через компанию, действующую как криптовалютная биржа, как сообщили в полиции на X (ранее Твиттер) во вторник.
Компания провела транзакции на сумму около 500 миллионов реалов ($89 миллионов), согласно отчету CNN. Во время рейда полиция изъяла чеки на сумму 55 миллионов реалов ($8,9 миллиона) в главном офисе компании, название которой пока не было раскрыто.
Рейды были проведены после того, как гражданская полиция Сан-Паулу получила приказы во вторник исполнить 20 ордеров на арест и 60 ордеров на обыск и конфискацию в отношении людей, связанных с Первым капиталом в разных городах штата Сан-Паулу.
Бразильские суды, с другой стороны, заблокировали более 8 миллиардов реалов ($1 миллиард 427 млн.) активов тех, кто был замешан в расследовании.
Первый капитальный приказ известен как крупнейший картель Латинской Америки, насчитывающий почти 40 000 членов и около 60 000 подрядчиков, согласно недавнему отчету Экономиста.
