ব্লুমবার্গ গ্যারেন্টেক্সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের তদন্ত সম্পর্কে জানতে পেরেছে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষ রাশিয়ান গ্যারেন্টেক্স এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে ইউএসডিটি স্থানান্তরের তদন্ত করছে $20 বিলিয়ন. এই ব্লুমবার্গ দ্বারা রিপোর্ট করা হয়, অবহিত সূত্র উদ্ধৃত.
তাদের মতে, নিষেধাজ্ঞার ফাঁকির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অংশ হিসাবে পরিদর্শন করা হয়৷
স্ট্যাবলকয়েনের সমস্ত লেনদেন এপ্রিল 2022 এর পরে পরিচালিত হয়েছিল, যখন গ্যারেন্টেক্সকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় যুক্ত করা হয়েছিল৷
টিথার, তার অংশের জন্য, বলেছে যে এটি সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে কাজ করছে৷ সূত্রগুলি উল্লেখ করেছে যে স্ট্যাবলকয়েন ইস্যুকারীর পক্ষ থেকে কোনও অন্যায়ের পরামর্শ নেই.
লেখার সময় টিথারের মোট মূলধন $ 104 বিলিয়ন, অনুযায়ী কয়েনজেকো. সুতরাং, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের কর্তৃপক্ষের মতে, প্রচলনে থাকা সমস্ত মুদ্রার পঞ্চমাংশ গ্যারেন্টেক্সের মধ্য দিয়ে যায়৷
নতুন তদন্তটি গ্যারেন্টেক্স ব্যবহারকারী এবং প্রতিপক্ষের আমানত ঠিকানাগুলির আরও দূষিত ট্র্যাকিং, সেইসাথে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞার সাথে পরিপূর্ণ বিটকের প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও দিমিত্রি মাচিখিন একটি ফর্কলগ মন্তব্যে এটি বলেছেন৷
"অর্থাৎ, তারা প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে অনুসরণ করবে, অভিযোগ, বাস্তব এবং অবাস্তব নিক্ষেপ করবে৷ আমরা এই জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং একরকম মানিয়ে নিতে হবে. এবং শুরু করার জন্য, একটি জাতীয় মান পক্ষে বিদেশী এএমএল সিস্টেম পরিত্যাগ," তিনি উল্লেখ.
বিশেষজ্ঞের মতে, এটি রাশিয়ান ব্যবহারকারীদের সাথে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মগুলিকে লিঙ্ক করা এড়াতে হবে৷ যাইহোক, যদি গ্যারেন্টেক্সের অবৈধ অপারেশনে প্রকৃত সম্পৃক্ততা প্রকাশ করা হয় তবে এটি একটি প্যানেসিয়া হবে না৷
"যদি সেখানে কিছু অবৈধ জিনিস থাকে - যথা অপরাধ, এবং রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞা নয় — তাহলে পরিণতি অনেক বেশি গুরুতর হতে পারে এবং কোন এএমএল এখানে সংরক্ষণ করবে না," মচিখিন উপসংহারে বলেছেন৷
স্মার্টসওয়্যাপ প্রকল্পের প্রযুক্তিগত পরামর্শদাতা অ্যান্টন শুকুরেনকো বিশ্বাস করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐতিহ্যগতভাবে তার সীমানার বাইরে থাকা লোকদের "সম্ভাব্য অপরাধী হিসাবে দেখে৷"
"প্ল্যাটফর্ম মালিক এবং তাদের গ্রাহকদের উভয়, যারা তাদের পাসপোর্ট তথ্য প্রদান, তাদের সিদ্ধান্ত ভোগা . অ—কাস্টোডিয়াল ওয়ালেটগুলিতে টিথার সহ সম্পদের অবরুদ্ধকরণ মার্কিন আইনের সীমার মধ্যে ঘটে, তবে আপনাকে কী কারণে অভিযুক্ত করা হতে পারে তা প্রায়শই অস্পষ্ট হয়," তিনি বলেছিলেন
