বিটকয়েন এক্সচেঞ্জ বিটমেক্স ব্যাঙ্কের গোপনীয়তা আইন চার্জের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে
মার্কিন বিচার বিভাগ আজ ঘোষণা করেছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ BitMEX ব্যাঙ্ক গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ আজ ঘোষণা করেছে যে ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ বিটমেক্সকে পর্যাপ্ত মানি অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা, বাস্তবায়ন ও বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়ে ব্যাঙ্কের গোপনীয়তা আইন লঙ্ঘনের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল এবং বিটমেক্স এই অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি দামিয়ান উইলিয়ামস বলেছেন:
"বিটমেক্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং দীর্ঘকালীন কর্মচারী ২০২২ সালে ফেডারেল আদালতে ভর্তি হিসাবে, ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি ডেরিভেটিভস প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে একটি সংস্থা, ফেডারেল আইন অনুসারে অর্থবহ অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং প্রোগ্রাম ছাড়াই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত হয়েছিল। এছাড়াও পরিচালিত।
ফলস্বরূপ, বিটমেক্স বড় আকারের মানি লন্ডারিং এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি ফাঁকি দেওয়ার প্রকল্পগুলির বাহন হিসাবে নিজেকে উন্মুক্ত করেছে, আর্থিক ব্যবস্থার অখণ্ডতার জন্য গুরুতর হুমকির সৃষ্টি করেছে।
"আজকের দোষী আবেদনটি আবারও দেখায় যে ক্রিপ্টোকারেন্সি সংস্থাগুলি অবশ্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজার থেকে উপকৃত হলে মার্কিন আইন মেনে চলতে হবে।"
তদন্ত ফাইলে থাকা তথ্য এবং অভিযোগ অনুসারে, "আর্থার হেইস, বেঞ্জামিন ডেলো এবং স্যামুয়েল রিড ২০১৪ সালের দিকে বিটমেক্স প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং গ্রেগরি ডুয়ার বিটমেক্সের প্রথম কর্মচারী এবং পরবর্তীকালে ২০১৫ সালে ব্যবসায়িক বিকাশের প্রধান হন। দীর্ঘ সময়ের বিটমেক্স, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অফিসগুলির মাধ্যমে এবং পরিচালনা করে এবং এটি পরিচালনা করে এবং এটি কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের (সিএফটিসি) সাথে নিবন্ধন করতে এবং পর্যাপ্ত এএমএল প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখতে হবে।
সংস্থাটি এবং এর কার্যনির্বাহকরা জানতেন যে বিটমেক্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রাহকদের সেবা করেছে, এটির একটি এএমএল প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা দরকার যা আপনার গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি) উপাদান অন্তর্ভুক্ত করে, তবে সংস্থার নির্বাহীরা জানতেন কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিটমেক্স পরিচালিত হয়েছিল এটি এই জাতীয় প্রোগ্রামগুলি বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে না। "এর বাধ্যবাধকতা জানা সত্ত্বেও, বিটমেক্স মার্কিন আইনের প্রয়োজনীয়তা যেমন এএমএল এবং কেওয়াইসি প্রয়োজনীয়তা প্রয়োগ করেনি।"
