বিটক্লাউট প্রতিষ্ঠাতা তারের জালিয়াতি, সিভিল সিকিওরিটির চার্জের অভিযোগে অভিযুক্ত
নাদের আল-নাজি - বিটক্লাউটের টোকেন বিক্রি থেকে প্রায় $257 মিলিয়ন সংগ্রহ করেছেন। আল-নাজি বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস করে যে অর্থটি তাকে এবং অন্যান্য বিটক্লাউট কর্মচারীদের অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হবে, কিন্তু পরিবর্তে "ব্যক্তিগত ব্যয়ে বিনিয়োগকারী তহবিলের $7 মিলিয়নেরও বেশি ব্যয় করেছেন"
মার্কিন সিকিওরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (এসইসি) এবং বিচার বিভাগ ক্রিপ্টো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের প্রতিষ্ঠাতা তারের জালিয়াতি এবং নিবন্ধিত সিকিওরিটির বিক্রয়ের জন্য চার্জ করেছে।
আদালতের নথি অনুসারে, নাদের আল-নাজি-ছদ্মবেশীভাবে "ডায়মন্ডহ্যান্ডস" নামে পরিচিত-বিটক্লাউটের নেটিভ টোকেন, বিটিসিএলটি বিক্রয় থেকে প্রায় 257 মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিলেন। আল-নাজি বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস করতে পরিচালিত করেছিলেন যে এই অর্থ তাকে এবং অন্যান্য বিটক্লাউট কর্মচারীদের অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহৃত হবে, তবে পরিবর্তে "ব্যক্তিগত ব্যয়ের জন্য বিনিয়োগকারীদের তহবিলের $ 7 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি ব্যয় করা হয়েছে" সহ বেভারলি হিলসে একটি মেনশন ভাড়া দেওয়া এবং পরিবারের সদস্যদের "অমিতব্যয়ী নগদ প্রদান করা সহ" উপহার, ”এসইসি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে মঙ্গলবার জানিয়েছে।
আল-নাজিকে শনিবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সোমবার ক্যালিফোর্নিয়ায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট বিচারকের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে, ডিওজে জানিয়েছে।
এসইসি আল-নাজিকে বিটক্লাউটকে "এর পিছনে কোনও সংস্থা ... কেবল মুদ্রা এবং কোড" সহ একটি বিকেন্দ্রীভূত প্রকল্পের মতো বলে মনে করার পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগ করেছে। ছদ্মনাম ব্যবহার করার পাশাপাশি এসইসির অভিযোগটি উল্লেখ করেছে যে আল-নাজি "তার প্রকল্পের প্রকৃতির তার দুর্ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে একটি বিশিষ্ট আইন সংস্থার কাছ থেকে একটি চিঠি সুরক্ষিত করেছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, বিটিসিএলটি ফেডারেল অধীনে সিকিওরিটিজ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না বলে অভিযোগ করা হয়নি আইন। "
"আমাদের অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে, আল-নাজি ফেডারেল সিকিওরিটিজ আইনগুলি এড়াতে এবং বিনিয়োগকারী জনগণের প্রতারণা করার চেষ্টা করেছিলেন, ভুল করে বিশ্বাস করে যে '" জাল "হওয়ায় সাধারণত নিয়ন্ত্রকদের বিভ্রান্ত করে এবং তাদের আপনার অনুসরণ করতে বাধা দেয়," "গার্বির এস গ্রেওয়াল বলেছেন," , একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এসইসি এর প্রয়োগকারী বিভাগের পরিচালক। “তিনি স্পষ্টতই ভুল: আমরা যেমন বার বার দেখিয়েছি এবং এখানে এসইসির বিশদ অভিযোগে প্রতিফলিত হয়েছে, আমরা কসমেটিক লেবেল নয়, অর্থনৈতিক বাস্তবতা দ্বারা পরিচালিত। এসইসির উত্সর্গীকৃত কর্মীরা আল-নাজির মিথ্যা কথা আবিষ্কার করেছিলেন এবং এখন তাকে বিনিয়োগকারীদের বিভ্রান্ত করার জন্য দায়বদ্ধ রাখবেন। "
আল-নাজির পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য, তাঁর স্ত্রী এবং মা সহ, এসইসির মামলায় আল-নাজী তাদের কাছে স্থানান্তরিত বিনিয়োগকারীদের তহবিলের জন্য ত্রাণ আসামী হিসাবে নামকরণ করেছেন।
নিউ ইয়র্কের দক্ষিণ জেলার প্রসিকিউটররা আল-নাজির বিরুদ্ধে সমান্তরাল ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করেছেন। আল-নাজির বিরুদ্ধে বিটক্লাউট স্কিমের জন্য একটি গণনা তারের জালিয়াতির অভিযোগ আনা হয়েছে, এটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে সর্বোচ্চ ২০ বছরের কারাদণ্ডের শাস্তি বহন করে।
