বিটিসি-ই মাস্টারমাইন্ড আলেকজান্ডার ভিন্নিক অর্থ পাচারের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন

আলেকজান্ডার ভিনিক, একজন রাশিয়ান নাগরিক, ২০১১ থেকে ২০১ 2017 সাল পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম ভার্চুয়াল মুদ্রা এক্সচেঞ্জগুলির মধ্যে একটি বিটিসি-ই পরিচালনায় জড়িত থাকার সাথে সম্পর্কিত অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছেন।

মার্কিন প্রসিকিউটররা প্রকাশ করেছেন যে বিটিসি-ই লেনদেনের জন্য ৯ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রক্রিয়াজাত করেছে এবং ভিনিকের মেয়াদে বিশ্বব্যাপী ১ মিলিয়নেরও বেশি ব্যবহারকারীকে পরিবেশন করেছে।

বিটিসি-ই আইন প্রয়োগকারীদের দ্বারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে ভিন্নিকের দোষী আবেদন এসেছে, কুখ্যাত মাউন্ট গক্স হ্যাকের কাছ থেকে লন্ডারিং তহবিলের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে।

জানুয়ারিতে, এমন প্রতিবেদনগুলি প্রচারিত হয়েছিল যে 2014 সালে মেজর হ্যাকের জন্য পরিচিত সমস্যাযুক্ত ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের এমটি গক্সকে 850,000 বিটিসি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ফলে শিগগিরই বিটকয়েনে নির্দিষ্ট credit ণদাতাদের পরিশোধ করা শুরু করতে পারে।

এক্সচেঞ্জটি সাইবার ক্রিমিনালগুলির একটি কেন্দ্র ছিল, হ্যাকিংয়ের ঘটনা, র্যানসওয়্যারের আক্রমণ এবং পরিচয় চুরির প্রকল্পগুলি সহ বিভিন্ন অবৈধ ক্রিয়াকলাপ থেকে স্থানান্তর, পাচার এবং ফৌজদারি উপার্জনের সঞ্চয় করার সুবিধার্থে ছিল।
ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল লিসা মোনাকো অর্থ পাচার, পুলিশ ক্রিপ্টো মার্কেটস, এবং ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করার জন্য সমস্ত উপলভ্য সরঞ্জাম ব্যবহার করার জন্য বিচার বিভাগের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দিয়েছিলেন।

বিটিসি-ই এর অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকার ফলে উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়েছিল, ভিনিক কমপক্ষে 121 মিলিয়ন ডলারে দায়ী ছিল।

প্রত্যর্পণের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফলভাবে ভিনিকের প্রত্যর্পণকে সুরক্ষিত করেছিল এবং তার বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।

দোষী আবেদনটি ফ্রান্স, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিপ্টো সম্পর্কিত অপরাধের সমাধানের জন্য সহযোগিতা করে ক্রিপ্টোকারেন্সি স্পেসে নিয়ন্ত্রক তদারকির গুরুত্বকে গুরুত্ব দেয়।

যদিও বিটিসি-ই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অপারেশন পরিচালনা করেছে, তবে ফেডারেল আইন দ্বারা বাধ্যতামূলক হিসাবে, ট্রেজারির ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক (ফিনসেন) বিভাগের সাথে অর্থের পরিষেবা ব্যবসায় হিসাবে নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

অতিরিক্তভাবে, বিটিসি-ই-তে কোনও অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং (এএমএল) এবং "জানুন আপনার গ্রাহক" (কেওয়াইসি) পদ্ধতি এবং প্রোটোকলগুলির অভাব রয়েছে, যা আইনতও প্রয়োজনীয়। তদুপরি, এক্সচেঞ্জটি ন্যূনতম গ্রাহকের তথ্য সংগ্রহ করেছিল, এটি আইন প্রয়োগকারী তদন্ত থেকে অবৈধ তহবিলকে অস্পষ্ট করতে চাইছেন এমন ব্যক্তিদের জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় বিকল্প হিসাবে তৈরি করে।

তদন্তে এফবিআই, আইআরএস ফৌজদারি তদন্ত, ইউএস সিক্রেট সার্ভিস এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি তদন্ত সহ একাধিক সংস্থা জড়িত।

যেহেতু ক্রিপ্টোকারেন্সিগুলি মূলধারার গ্রহণ অর্জন অব্যাহত রাখে, বিটিসি-ই এর মতো মামলাগুলি অনিয়ন্ত্রিত এক্সচেঞ্জগুলির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির অনুস্মারক হিসাবে কাজ করে এবং বিনিয়োগকারীদের রক্ষা করতে এবং অবৈধ ক্রিয়াকলাপ রোধে শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাগুলির গুরুত্ব।