Криптобиржа BitMEX признала за собой нарушение Закона о банковской тайнеи

Министерство юстиции США объявило сегодня, что криптовалютная биржа BitMEX была признана виновной в нарушении Закона о банковской тайне за невыполнение требований по созданию, внедрению и поддержанию адекватной программы противодействия отмыванию денег (AML), а также BitMEX признала себя виновной по этому обвинению.

Генеральный прокурор Дамиан Уильямс заявил:

"Как руководители и давний сотрудник BitMEX признались в федеральном суде в 2022 году, компания, одна из ведущих платформ криптовалютных деривативов в мире с 2015 по 2020 год, работала в Соединенных Штатах без значительной программы противодействия отмыванию денег, как того требует федеральное законодательство. Также она работала.

В результате BitMEX открыла себя как средство для масштабных схем отмывания денег и уклонения от санкций, представляя серьезную угрозу для целостности финансовой системы.

"Признание вины сегодня еще раз показывает, что криптокомпании должны соблюдать законы США, если они хотят пользоваться преимуществами американского рынка."

Согласно информации и обвинениям, содержащимся в деле об расследовании, "Артур Хейс, Бенджамин Дело и Сэмюэл Рид основали BITMEX примерно в 2014 году, а Грегори Дьюар стал первым сотрудником BITMEX и позже возглавил отдел развития бизнеса в 2015 году. BITMEX, которая долгое время обслуживает американских трейдеров, была обязана регистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и создавать и поддерживать адекватную программу AML.

Компания и ее руководители знали, что поскольку BITMEX работает в Соединенных Штатах и обслуживает американских клиентов, ей необходимо внедрить программу AML, включающую компонент "знай своего клиента" (KYC), но руководство компании знало, что поскольку BITMEX работает в Соединенных Штатах, она не сможет реализовать такие программы. "Несмотря на осознание своих обязательств, BITMEX не соблюдала требования американского законодательства, включая требования AML и KYC."