বিনেন্স ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সাথে 10 মিলিয়ন ডলার কেলেঙ্কারীতে সহযোগিতা করে
গেমিং প্ল্যাটফর্ম হিসাবে মাস্ক্রেডিং ই-ন্যাজেট অ্যাপ, ব্যবহারকারীদের বিনিয়োগের জন্য উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নগদ, ক্রিপ্টো মুদ্রা, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং অফিস স্পেস সমন্বিত ₹ 163 কোটি ডলারের বেশি সম্পত্তি এখন পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে সংযুক্ত, জব্দ করা বা হিমায়িত করা হয়েছে
বুধবার, ১ মে স্থানীয় প্রতিবেদন অনুসারে, ভারতীয় প্রয়োগকারী অধিদপ্তর প্রায় ₹ 90 কোটি মূল্যমানের ক্রিপ্টো সম্পদ জব্দ করেছে, যার মূল্য প্রায় 10.5 মিলিয়ন ডলার, জালিয়াতি অনলাইন গেমিং অ্যাপ ই-নুগেট জড়িত আইনী মামলার সাথে যুক্ত। '
গেমিং প্ল্যাটফর্ম হিসাবে মাস্ক্রেডিং ই-ন্যাজেট অ্যাপ, ব্যবহারকারীদের বিনিয়োগের জন্য উচ্চ রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। নগদ, ক্রিপ্টো মুদ্রা, অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স এবং অফিস স্পেস সমন্বিত ₹ 163 কোটি ডলারের বেশি সম্পত্তি এখন পর্যন্ত এই ক্ষেত্রে সংযুক্ত, জব্দ করা বা হিমায়িত করা হয়েছে।
ডিজিটাল সম্পত্তিতে অসতর্কিত অর্থ বিনিয়োগের গ্রুপের লন্ডারিং কৌশল সম্পর্কে এক মাস ব্যাপী তদন্তের পরে বিনেন্স, জেবপে এবং ওয়াজিরেক্স সহ এক্সচেঞ্জের সাথে সহযোগিতায় এই তহবিলগুলি উন্মোচিত করা হয়েছিল বলে জানা গেছে।
অধিদপ্তরের মতে, অপরাধীরা হঠাৎ করে অর্থ উত্তোলন বন্ধ করে দেওয়ার আগে এবং তাদের সার্ভারগুলি থেকে ব্যবহারকারীর ডেটা মুছে ফেলার আগে ব্যবহারকারীদের ছিনতাইয়ের মাধ্যমে চুরি হওয়া সম্পদ অর্জন করেছিল। তারা কর্তৃপক্ষকে অবরুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মে 70 টিরও বেশি অ্যাকাউন্টে সম্পদ ছড়িয়ে দেয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করেছে এবং বর্তমানে ই-নাগেট মাস্টারমাইন্ডস আমির খান এবং রোমেন আগরওয়ালকে বিচারিক হেফাজতে ধারণ করছে।
বিন্যান্সের রিপোর্ট করা অবদান অভিযোগের বিনিময় হিসাবে ভারতীয় ক্রিপ্টো বাজারকে পুনরায় প্রবেশের বিষয়ে নতুন করে ফোকাসের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলি অনুসরণ করেছে।
বিন্যান্স ইন্ডিয়া প্রত্যাবর্তন?
18 এপ্রিল, 2024-এ, স্থানীয় আর্থিক নজরদারিগুলির সাথে নিয়ন্ত্রক বিরোধের কারণে জানুয়ারিতে এর পরিষেবাগুলি স্থগিত করার পরে, ভারতীয় বাজারে পুনরায় প্রবেশের সম্ভাব্য পুনরায় প্রবেশের প্রতিবেদনগুলি প্রকাশিত হয়েছিল।
একটি সরকারী নিশ্চিতকরণ মুলতুবি থাকা অবস্থায়, প্রতিবেদনে জোর দেওয়া হয়েছে যে এই বিনিময়টি ভারতীয় নিয়ন্ত্রক নির্দেশিকাগুলিকে ঝাপটানোর জন্য $ 2 মিলিয়ন জরিমানার মুখোমুখি হয়েছে। এটি এর খ্যাতি উল্টে দেওয়ার জন্য পুনরায় প্রবেশের ক্ষেত্রে অনুগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
যদি পুনঃস্থাপন করা হয়, বিন্যান্স স্থানীয় লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) এবং ভিডিএ ট্যাক্সেশন ফ্রেমওয়ার্ক সহ এখতিয়ারের মধ্যে প্রযোজ্য আইনগুলি মেনে চলবে। অধিকন্তু, এক্সচেঞ্জকে অবশ্যই ভারতীয় অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (এফআইইউ) এর সাথে নিবন্ধন করতে হবে।
