Binance уволил следователя, который обнаружил рыночные манипуляции в DWF Labs

Binance уволила сотрудника, который обнаружил доказательства манипуляции рынком в криптовалютной инвестиционной фирме DWF Labs, одном из клиентов биржи, как сообщает Wall Street Journal в четверг, ссылаясь на интервью с бывшими и нынешними сотрудниками Binance, документы, электронные письма и других участников отрасли.

Бывший сотрудник и его коллеги на команде по мониторингу рынка Binance были наняты для выявления признаков манипуляции рынком и других незаконных действий в рамках усилий биржи по очистке своего имиджа перед финансовыми регуляторами.

Команда обнаружила, что "VIP" клиенты - те, кто торгует более чем на $100 миллионов в месяц - участвовали в схемах "накачки и сброса" и торговле "вхолостую", которые запрещены условиями Binance, согласно статье WSJ.

DFW Labs, которая осуществляла более $4 миллиардов транзакций в месяц, стала активным инвестором в криптопроекты в начале 2023 года, когда она была в центре ряда раундов финансирования в условиях вялого рынка. Отличаясь от традиционной модели венчурного капитала, компания, основатели которой заработали деньги как высокочастотные трейдеры криптовалюты, обычно покупала миллионы долларов стоимости токенов проекта со скидкой и получала выгоду, когда цена росла.

Работники Binance подали отчет, утверждающий, что DWF манипулировала ценами нескольких токенов на основе $300 миллионов сделок "вхолостую" в 2023 году, но Binance посчитала, что доказательств манипуляции рынком недостаточно, как утверждает WSJ. Через неделю после подачи отчета, руководитель команды был уволен, согласно газете.

Binance сообщила WSJ, что отвергает обвинения в том, что она допустила манипуляцию рынком, и сотрудник был уволен после расследования, которое показало, что обвинения против клиента не были "полностью подтверждены".

После публикации статьи DWF Labs заявила в посте на X, что обвинения в ее адрес являются "необоснованными и искажают факты".

Binance также отреагировала, не связывая это с увольнением сотрудника. "Мы не терпим манипуляции рынком", - говорится в сообщении X компании. "За последние три года мы удалили почти 355 000 пользователей с объемом транзакций более $2,5 трлн за нарушение наших условий использования"