Binance сотрудничает с индийскими властями, чтобы вернуть 10 миллионов долларов США по делу мошеннического онлайн-игрового приложения E-Nugget
Приложение E-Nugget, маскирующееся под игровую платформу, обещало пользователям высокие доходы от инвестиций. Стоимость имущества, включая наличные деньги, криптовалюты, банковские счета и офисные помещения, превышала 1630 миллионов рупий
По местным сообщениям от 1 мая, Индийский директорат по исполнению судебных решений конфисковал криптовалютные активы на сумму около 900 миллионов рупий, оцененные примерно в 10,5 миллиона долларов, связанные с уголовным делом, касающимся мошеннического онлайн-игрового приложения E-Nugget.
Приложение E-Nugget, маскирующееся под игровую платформу, обещало пользователям высокие доходы от инвестиций. Стоимость имущества, включая наличные деньги, криптовалюты, банковские счета и офисные помещения, превышала 1630 миллионов рупий. До сих пор в этом случае были арестованы, изъяты или заморожены эти средства.
Сообщается, что эти средства были обнаружены в результате сотрудничества с биржами, включая Binance, ZebPay и WazirX, после шестимесячного расследования методов отмывания денег преступной группой, которая инвестировала незаконные доходы в цифровые активы.
По словам директората, злоумышленники приобрели украденные активы, обманывая пользователей, а затем внезапно прекратили вывод средств и удалили данные пользователей со своих серверов. Они распределили активы более чем по 70 счетам на различных платформах обмена.
Отчет гласит, что власти арестовали и в настоящее время держат под стражей мастеров E-Nugget Аамира Хана и Ромена Агарвала.
Сообщение о вкладе Binance следует за недавними сообщениями о ее возобновленном фокусе на возвращении на индийский рынок криптовалют в качестве жалобы.
18 апреля 2024 года появились сообщения о возможном возвращении Binance на индийский рынок после того, как ее услуги были приостановлены в январе из-за спора с местным финансовым надзорным органом.
Хотя официальное подтверждение ожидается, отчет подчеркивает, что Binance может быть оштрафован на 2 миллиона долларов за нарушение индийских нормативных требований. Ожидается, что он примет меры, соответствующие правилам, при повторном входе, чтобы восстановить свою репутацию.
Если Binance будет восстановлена, она будет соблюдать применимые законы в пределах юрисдикции, включая местный Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA) и налоговую систему VDA. Кроме того, биржа должна зарегистрироваться в Финансовом разведывательном управлении (FIU) Министерства финансов Индии.
