Binance помогает индийским властям раскрыть мошенническую cхему которая обманула пользователей более чем на 400 миллионов рупий ($47,6 млн)

Binance заявила, что ED смог раскрыть мошенническую сеть благодаря критически важной информации от своего финансового отдела по расследованию преступлений.

В одной из последних совместных работ между государственными и частными организациями, крупнейшая в мире криптобиржа Binance объявила, что помогла индийским властям разоблачить предполагаемое легальное онлайн-приложение для игр, которое обмануло пользователей более чем на 400 миллионов рупий ($47,6 млн).

Согласно блогу, отдел финансовой разведки Binance (FIU) предоставил критическую помощь, которая позволила Индии Департаменту по борьбе с экономическими преступлениями (ED) отследить средства, похищенные операторами приложения Fiewin, и раскрыть сеть.

Binance помогает ED в деле о мошенничестве

Операторы Fiewin рекламировали приложение как проект, позволяющий пользователям зарабатывать деньги, играя в мини-игры. Участники могли создавать учетные записи и участвовать в деятельности приложения, пополняя свои балансы различными способами оплаты. Однако, как только их счета накапливали значительные суммы, приложение переставало позволять пользователям выводить свои средства, и деньги впоследствии переводились через задний вход на несколько криптовалютных кошельков.

ED начал расследование в отношении приложения Fiewin после того, как полиция по всей стране начала получать множество сообщений от жертв, потерявших свои деньги в этом проекте. Во время расследования было установлено, что Fiewin был связан с трансграничной криминальной сетью, использующей несколько методов для сокрытия незаконного движения средств, включая банковские счета посредников и несколько криптовалютных кошельков.

Индийское агентство также обнаружило, что проект украл миллионы индийских рупий у пользователей и создал сложную сеть транзакций, чтобы предотвратить обнаружение и отслеживание средств. С помощью Binance ED удалось отследить поток отмытых денег через несколько криптовалютных кошельков и раскрыть обширную сеть мошенничества.

"Сотрудничество между государственным и частным секторами является ключевым в борьбе с сложными финансовыми преступлениями. Команда по расследованию Binance является отличным примером того, как частные компании могут тесно сотрудничать с правоохранительными органами. В данном случае они предоставили аналитическую поддержку, которая способствовала расследованию", - сказал представитель ED.

Четыре человека были арестованы

Помимо раскрытия сети мошенничества, расследование ED также привело к аресту четырех человек, которые сыграли ключевую роль в осуществлении мошенничества и работали вместе с операторами приложения Fiewin. Было установлено, что преступники, совершившие мошенничество, использовали приложения для обмена сообщениями с повышенным уровнем конфиденциальности для общения, работая из различных мест.

Binance заявила, что дело все еще продолжается, и ED ожидает раскрытия криминальной сети, стоящей за мошеннической схемой, и полного раскрытия масштабов деятельности Fiewin.