ভেনিজুয়েলা ক্রিপ্টো মানি লন্ডারিং উন্মোচন করে রাষ্ট্রীয় তহবিলের আত্মসাৎ

ভেনিজুয়েলার অ্যাটর্নি জেনারেল তারেক উইলিয়াম সাব রাষ্ট্রীয় তহবিলের লন্ডারিংয়ের সাথে জড়িত গ্রেপ্তারের দ্বিতীয় তরঙ্গ শুরু করেছিলেন। তেল ফার্ম পিডিএসভিএ তারেক এল আইসামি, প্রাক্তন অর্থনৈতিক মন্ত্রী সাইমন আলেজান্দ্রো জেরপা, এবং উদ্যোক্তা সামার্ক লোপেজের বিরুদ্ধে অনিবন্ধিত তেল বিক্রয় থেকে প্রদত্ত তহবিলের লন্ডারিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। তিনজনকে এক্সচেঞ্জ এবং ক্রিপ্টো খনির সংস্থাগুলির মাধ্যমে এই সম্পদ এবং তহবিল লন্ডার করার অভিযোগ আনা হয়েছিল।

ভেনিজুয়েলা মানি লন্ডারিং মামলায় হাই-প্রোফাইলের পরিসংখ্যানকে গ্রেপ্তার করে

এই স্কিমটি, যা বেশ কয়েকটি অপরিশোধিত অ্যাসাইনমেন্ট বরাদ্দ ও তরলকরণে জড়িত ছিল তারেক এল আইসামি এবং প্রাক্তন ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রক সুনাক্রিপ বস জোসেলিট রামিরেজ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এটি জাতীয় নিয়ন্ত্রণগুলি এড়াতে অপরাধীদের সহায়তা করে ডিজিটাল সম্পদ এবং নগদ ব্যবহার করে পরিচালিত হয়েছিল। তিনজনকে বাদ দিয়ে এই মামলায় প্রায় ৫৪ জনকেও অভিযুক্ত করা হয়েছে। অ্যাটর্নি জেনারেল উল্লেখ করেছেন যে তাকে তথ্যদাতাদের দ্বারা যথাযথভাবে সচেতন করা হয়েছিল যে এল আইসামি এবং রামিরেজ ভেনিজুয়েলার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার প্রচ্ছদটি স্ট্যান্ডার্ড পদ্ধতিগুলি এড়াতে ব্যবহার করেছিলেন।

তথ্যদাতাদের মতে, ব্যক্তিরা একবার ডিজিটাল সম্পদে রূপান্তরিত এর কিছু অংশ সহ সেট আপ করা একটি জাল সংস্থার অ্যাকাউন্টে 35 মিলিয়ন ডলার অর্থ প্রদান পেয়েছিল। যদিও সাব পরিসংখ্যানগুলি প্রকাশ করেনি, তবে পূর্ববর্তী একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে অবৈধ বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রায় 20 বিলিয়ন ডলার হারিয়েছে। এরপরে তহবিলগুলি ডিজিটাল সম্পদ এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে লন্ডারড করা হয়েছিল।

ক্রিপ্টো লন্ডারিং স্কিমগুলিতে ক্রিপ্টো ব্যবহার

অ্যাটর্নি জেনারেল স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তহবিল লন্ডারিংয়ে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের কারণে মামলাটি তদন্ত করা কঠিন ছিল। তার বিবৃতিতে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তারা আর্থিক ব্যবস্থার "সর্বাধিক আধুনিক" পদ্ধতিটি তাদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যবহার করেছিল। তিনি আরও যোগ করেছেন যে সম্পদগুলি তাদের ক্রিয়াকলাপগুলি মাস্ক করতে এবং দায়িত্ব এড়াতে ব্যবহৃত হয়েছিল। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে তারা ভেনিজুয়েলার জাতীয় তদারকি সংস্থাগুলির জন্য তাদের সনাক্ত করা শক্ত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জ ক্রাকেন এবং অন্য একটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেছিলেন।

সাব আরও উল্লেখ করেছিলেন যে ব্যক্তিরা সনাক্ত হওয়া এড়াতে বিদেশে তেল প্রদানগুলি পেয়েছিলেন। বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত কিছু তহবিল এল আইসামির অনুমোদনের সাথে সারা দেশে খনির সংস্থাগুলিতেও স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের কার্যক্রম প্রকাশিত হওয়ার পরে, তারেক এল আইসামি এবং তার সহযোগীদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তবে রাষ্ট্রপতি নিকোলাস মাদুরো তদন্তে হস্তক্ষেপের নির্দেশ দেওয়ার পরে এক বছরেরও বেশি সময় আগে রামিরেজকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সাব রাষ্ট্রপতি এবং অন্যান্য এজেন্সিগুলিকে তদন্তে তাদের হস্তক্ষেপের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন। সাব বলেছিলেন, "আমি প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নিকোলস মাদুরোকে এই ইস্যুতে যে অগ্রগতি অর্জন করছেন এবং ভেনিজুয়েলার ন্যায়বিচারের সাথে জড়িত অন্যান্য সমস্ত তদন্তের জন্য তাঁর নিঃশর্ত সমর্থনের জন্য তাঁর নিঃশর্ত সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানাতে চাই।" তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে গ্রেপ্তার হওয়া দলগুলিকে খুব শীঘ্রই রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হবে।