বেইজিং পুলিশ 282 মিলিয়ন মূল্য ক্রিপ্টো জড়িত নাগরিক তথ্য অবৈধ বিক্রয় উদ্ঘাটিত করেছে

বেইজিং পুলিশ, রাজ্য প্রশাসনের রাজ্য প্রশাসনের বেইজিং শাখার সহযোগিতায়, ক্রিপ্টো ব্যবহার করে নাগরিক তথ্য অবৈধ বিক্রয় জড়িত একাধিক মামলা উন্মোচিত করেছে।

চীনা মিডিয়া আউটলেট সিসিটিভি -র একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেইজিং, সাংহাই এবং ঝিজিয়াং সহ ১৫ টি প্রদেশ ও শহরগুলি বিস্তৃত হয়েছে এবং ক্রিপ্টো লেনদেনগুলি ২ বিলিয়ন ইউয়ান (২৮২ মিলিয়ন ডলার) ছাড়িয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে এই মামলাটি গোপন ও বিবিধ অপরাধমূলক পদ্ধতির কারণে দাঁড়িয়েছে, একটি জটিল "সিরিয়াল কেস" গঠন করে যা অন্ধকার ওয়েব লেনদেন থেকে শুরু করে অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন পর্যন্ত কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে।

খারাপ অভিনেতারা ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রয় করতে ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহার করেন

বেইজিং পুলিশ প্রকাশ করেছে যে খারাপ অভিনেতারা চীনা নাগরিকদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন বেসরকারী তথ্যের অবৈধ বিক্রয়ে জড়িত থাকার জন্য ডার্ক ওয়েব এবং ভার্চুয়াল মুদ্রাগুলি নিযুক্ত করছেন।

বেইজিং মিউনিসিপাল পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর অর্থনৈতিক তদন্ত কর্পসের কেস হ্যান্ডলার লিয়াং ফি সিসিটিভিকে বলেছেন যে কিছু ব্যক্তি বিদেশী চ্যাট সফটওয়্যার ব্যবহার করে একাধিক গোষ্ঠী গঠন করেছিলেন, প্রকাশ্যে এই গ্রুপগুলির মধ্যে নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্য বিক্রি করে।

এই তথ্যের মধ্যে আইডি নম্বর, মোবাইল ফোন নম্বর, বাড়ির ঠিকানা এবং আরও অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত।

এই তথ্য বিক্রিত গোষ্ঠীগুলি কয়েকশো সদস্যকে গর্বিত করেছিল, কয়েক মিলিয়ন নাগরিকের ব্যক্তিগত ডেটা তাদের মধ্যে লেনদেন হয়েছে।

লেনদেনগুলি ভার্চুয়াল মুদ্রার মধ্যে কঠোরভাবে সীমাবদ্ধ ছিল এবং পুলিশের প্রাথমিক মূল্যায়ন থেকে বোঝা যায় যে ক্রেতারা সম্ভবত বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

বিদেশে অপরাধীদের কাছে চীনা নাগরিকদের ব্যক্তিগত তথ্যের বৃহত আকারের প্রবাহের সম্ভাব্য পরিণতিগুলি গুরুতর, কারণ এই তথ্যটি সাধারণ ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে "সুনির্দিষ্ট" জালিয়াতির জন্য কাজে লাগানো যেতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, কিছু অনলাইন জুয়ার প্ল্যাটফর্মগুলি তাদের মোবাইল ফোনে লিঙ্ক প্রেরণ করে উচ্চ-নেট-মূল্যবান গোষ্ঠীগুলিকে লক্ষ্যবস্তু করেছে।

পুলিশ সন্দেহভাজন সন্দেহভাজন ক্রিপ্টোতে লেনদেন পরিচালনা করে

তদন্ত চলাকালীন, পুলিশ আবিষ্কার করেছিল যে ইয়ান মৌমৌ নামে একজন সন্দেহভাজন ভার্চুয়াল মুদ্রা ব্যবহার করে নাগরিক তথ্য বিক্রয় জড়িত সমস্ত লেনদেন পরিচালনা করেছিলেন।

ভার্চুয়াল মুদ্রার জন্য নগদ অর্থের নিখুঁত মাত্রা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বেইজিং মিউনিসিপাল পাবলিক সিকিউরিটি ব্যুরোর হাইডিয়ান শাখার অর্থনৈতিক অপরাধ তদন্ত বিচ্ছিন্নতার কেস হ্যান্ডলার লু নান প্রকাশ করেছেন যে ইয়ানের তহবিলের উত্সটি একাধিক উত্স নিয়ে গঠিত উল্লেখযোগ্যভাবে জটিল ছিল।

এটি তাকে সাধারণ মুদ্রা অনুমানকারীদের থেকে আলাদা করেছে।

ভার্চুয়াল মুদ্রার দ্রুত চলাচলকে তার দখলের মধ্যে এবং বাইরে রেখে দেওয়া, এটি অনুমান করা হয়েছিল যে ইয়ান কোনও অনুমানকারী ছিলেন না বরং ভূগর্ভস্থ ব্যাংকগুলির জন্য অর্থ পাচারের সুবিধার্থী ছিলেন।

তদন্তের অগ্রগতির সাথে সাথে পুলিশ আবিষ্কার করেছে যে লিন, যিনি ইয়ানকে তহবিল এক্সচেঞ্জে সহায়তা করেছিলেন, তিনি বর্ধিত সময়ের জন্য ভার্চুয়াল মুদ্রা ব্যবহার করে অবৈধ বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেনে জড়িত ছিলেন।

তবে আরও তদন্তে জানা গেছে যে লিন মউমু ফৌজদারী অভিযানের পিছনে সত্যিকারের মাস্টারমাইন্ড ছিলেন না।

এই স্কিমটি অর্কেস্ট্রেটিং করার জন্য আরও একটি উচ্চ-স্তরের স্বতন্ত্র ছিল এবং লিন এবং উচ্চ-আপের কোনও পূর্বের সংযোগ ছিল না।

গত বছর, চীনের শানসি প্রদেশের কর্তৃপক্ষ একটি বড় টিথার (ইউএসডিটি) মানি লন্ডারিং স্কিমের সাথে জড়িত 21 জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

এই স্কিমটি $ 54 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি উত্পন্ন হয়েছে বলে অনুমান করা হয়েছে, মার্কিন ডলার-সমর্থিত স্ট্যাবলিকইন ইউএসডিটিটি অর্থ পাচারের জন্য ব্যবহার করেছে।