বাইন্যান্স ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বুস্টিংয়ে সহায়তা করে $ 47.6M গেমিং স্ক্যাম
ফিউইন অপারেটররা অ্যাপটিকে একটি প্রকল্প হিসাবে বাজারজাত করেছে যা ব্যবহারকারীদের মিনি-গেম খেলে অর্থ উপার্জন করতে দেয়। যাইহোক, অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের তাদের অ্যাকাউন্টে যথেষ্ট পরিমাণে জমা হয়ে গেলে তাদের তহবিল উত্তোলনের অনুমতি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে
বিনেন্স বলেছিলেন যে ইডি তার আর্থিক তদন্তকারী ইউনিট থেকে সমালোচনামূলক বুদ্ধিমত্তার জন্য কেলেঙ্কারী নেটওয়ার্কটি উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিল।
সরকারী এবং বেসরকারী সত্তার মধ্যে সর্বশেষতম সহযোগিতায়, বিশ্বের বৃহত্তম ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ, বিনেন্স ঘোষণা করেছে যে এটি ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে একটি পূর্বনির্ধারিত বৈধ অনলাইন গেমিং অ্যাপকে আবদ্ধ করতে সহায়তা করেছে যা ৪০০ কোটি টাকারও বেশি (৪ 47..6 মিলিয়ন ডলার) ব্যবহারকারীদের প্রতারণা করেছে।
একটি ব্লগ পোস্ট অনুসারে, বিনেন্স ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ) সমালোচনামূলক সহায়তা সরবরাহ করেছিল যা ভারতের প্রয়োগকারী অধিদপ্তর (ইডি) গেমিং অ্যাপ ফিউইনের অপারেটরদের দ্বারা চালিত তহবিলগুলি সনাক্ত করতে এবং নেটওয়ার্কটি উন্মোচন করতে সক্ষম করে।
বাইন্যান্স জালিয়াতির ক্ষেত্রে এডকে সহায়তা করে
ফিউইন অপারেটররা অ্যাপটিকে এমন একটি প্রকল্প হিসাবে বিপণন করেছে যা ব্যবহারকারীদের মিনি-গেমস খেলে অর্থ উপার্জন করতে দেয়। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন অর্থ প্রদানের পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ব্যালেন্সগুলি শীর্ষে রেখে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে এবং অ্যাপের ক্রিয়াকলাপগুলিতে জড়িত থাকতে পারে। যাইহোক, অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের তাদের অ্যাকাউন্টগুলি যথেষ্ট পরিমাণে জমা হওয়ার পরে তাদের তহবিল প্রত্যাহার করতে দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং অবশেষে এই অর্থটি একাধিক ক্রিপ্টো ওয়ালেটের পিছনের দরজা দিয়ে সাইফোন করা হবে।
স্থানীয় পুলিশ দেশব্যাপী এই প্রকল্পে অর্থ হারানো ক্ষতিগ্রস্থদের কাছ থেকে একাধিক প্রতিবেদন গ্রহণ শুরু করার পরে ইডি ফিউইন অ্যাপের তদন্ত শুরু করেছিল। তদন্ত চলাকালীন, অধিদপ্তর দেখতে পেল যে ফিউইন একটি আন্তঃসীমান্ত ফৌজদারি নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত ছিল যা মানি খচ্চর এবং একাধিক ক্রিপ্টো ওয়ালেটগুলির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট সহ অবৈধ তহবিলের চলাচলকে অস্পষ্ট করতে বেশ কয়েকটি পদ্ধতি ব্যবহার করেছিল।
ভারতীয় সংস্থা আরও আবিষ্কার করেছে যে প্রকল্পটি ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে কয়েক মিলিয়ন ভারতীয় টাকা চুরি করেছে এবং তহবিল সনাক্তকরণ এবং সনাক্তকরণ রোধে লেনদেনের একটি জটিল ওয়েব তৈরি করেছে। বিনেন্সের সহায়তায়, ইডি একাধিক ক্রিপ্টো ওয়ালেট জুড়ে লন্ডারড টাকার প্রবাহটি সনাক্ত করতে এবং কেলেঙ্কারীর বিস্তৃত নেটওয়ার্কটি উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছিল।
“জটিল আর্থিক অপরাধ মোকাবেলায় সরকারী-বেসরকারী সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ। বিন্যান্সের বিশেষ তদন্ত দলটি কীভাবে বেসরকারী-খাত সংস্থাগুলি আইন প্রয়োগের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করতে পারে তার একটি দুর্দান্ত উদাহরণ। এই ক্ষেত্রে, তারা আমাদের বিশ্লেষণাত্মক সমর্থন সরবরাহ করেছিল যা তদন্তে অবদান রাখে, ”ইডির একজন প্রতিনিধি বলেছিলেন।
চার ব্যক্তি গ্রেপ্তার
কেলেঙ্কারী নেটওয়ার্ক উন্মোচন করার পাশাপাশি, ইডি'র তদন্তের ফলে এই চারজন ব্যক্তির গ্রেপ্তার হয়েছিল যারা এই কেলেঙ্কারীকে সুবিধার্থে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল এবং ফিউইন অ্যাপের অপারেটরদের সাথে একসাথে কাজ করেছিল। এটি আবিষ্কার করা হয়েছিল যে জালিয়াতির অপরাধীরা বিভিন্ন স্থান থেকে কাজ করার সময় যোগাযোগের জন্য গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক বার্তা অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করেছিল।
বিনেন্স বলেছিলেন যে মামলাটি এখনও চলছে, এবং ইডি জালিয়াতি প্রকল্পের পিছনে ফৌজদারি নেটওয়ার্ক উন্মোচন করার এবং ফিউইনের কার্যক্রমের পুরো পরিমাণটি প্রকাশ করার অপেক্ষায় রয়েছে।
