ФБР арестовало мужчину из Манхэттена, Идина Далпура, по обвинению в организации мошеннической схемы на сумму $43 млн. связанной с вымышленным бизнесом в сфере гостеприимства в Лас-Вегасе и по торговле криптовалютой

"В течение четырех лет Идин Далпур обманывал инвесторов обещаниями высоких доходов, чтобы они вкладывали деньги в его вымышленные предприятия в сфере гостеприимства и торговли криптовалютами, но на самом деле использовал эти платежи для погашения других долгов или личных расходов", - заявил заместитель директора ФБР Джеймс Смит в пресс-релизе. "Обманув инвесторов на миллионы долларов, он подрывает доверие клиентов и репутацию потенциальных советников, оба из которых являются ключевыми для успеха инвестиционного рынка".

Компания Далпура, Maxben Group, упоминает недвижимость, гостиничный бизнес, развлекательные заведения и профессиональные спортивные команды, но не упоминает торговлю криптовалютами. Вместо этого эта деятельность велась через отдельную компанию, согласно ФБР.

"Далпур ложно представлялся инвесторам, что он покупает криптовалюту оптом и продает ее с прибылью розничным инвесторам", - говорится в обвинительном заключении прокуроров. "Как и в случае с лас-вегасским предприятием в сфере гостеприимства, Далпур обещал инвесторам высокие годовые доходы и то, что их деньги застрахованы. Эти заявления были ложными".

Манхэттенский житель также потратил 1,7 миллиона долларов инвесторов на покрытие своих потерь от азартных игр, более 400 тысяч долларов на Art Direct и оплату частного образования для своих детей.

Далпуру, которому 39 лет, предъявлено одно обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи, которое может привести к 20 годам тюремного заключения, если он будет признан виновным.

Обвинительное заключение показывает, что с 2020 по 2024 год Далпур привлекал инвесторов в свою схему с помощью поддельных контрактов и ложных финансовых отчетов, включая утверждения о партнерстве с отелем в Лас-Вегасе и спортивными стадионами. Когда инвесторы задали ему вопросы, Далпур признал обман, сказал ФБР.

Это не первый раз, когда Далпура обвиняют в связи с его компаниями, Maxben Group.

В прошлом месяце два кредитора подали иск против Далпура и его компании за нарушение контракта после того, как они взяли взаймы 2,5 миллиона долларов в 2023 году и не вернули их. А в сентябре 2023 года три инвестора подали в суд, утверждая, что он их обманул и нарушил контракты после того, как они вложили в его компанию в общей сложности 5 миллионов долларов за несколько лет.

"Это дело о вопиющем злоупотреблении доверием", - говорится в иске 2023 года от имени трех инвесторов Далпура. "Он начал как деловой контакт, построил дружеские отношения со всеми тремя мужчинами и в конечном итоге оказался в таком положении доверия, что г-н Салеми, г-н Рус и г-н Шредер вложили более 5 миллионов долларов своих и своих инвесторов в бизнес г-на Далпура".