আমেরিকান কর্তৃপক্ষ একজন রাশিয়ান ব্যবসায়ীর ক্রিপ্টোকারেন্সি হিমায়িত করেছে

মার্কিন কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে যে গাম্বশিজে এবং টুপিকিন মিথ্যা তথ্য ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে জনমতকে হেরফের করেছেন৷ এই ক্রিয়াকলাপের জন্য, এগুলি এসডিএন তালিকায় যুক্ত করা হয়েছিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা আমেরিকান নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণে থাকা সম্পদগুলি হিমায়িত করা হয়েছিল৷ অন্যান্য জিনিসের মধ্যে, ইলিয়া গাম্বশিডজের অন্তর্গত দুটি ক্রিপ্টোকারেন্সি ঠিকানাও অনুমোদিত হয়েছিল৷

এর আগে, মূলধন দ্বারা বৃহত্তম স্ট্যাবলকয়েনের ইস্যুকারী টিথার, "টিথার টোকেনের যে কোনও সম্ভাব্য অপব্যবহারকে অগ্রাহ্য করতে এবং সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য ওএফএসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত সমস্ত ঠিকানা ব্লক করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল৷"এর মানে হল যে গাম্বশিডজের মানিব্যাগগুলিও সম্ভবত হিমায়িত হবে৷

উপবৃত্তাকার মতে, নিষেধাজ্ঞার আদেশে তালিকাভুক্ত ঠিকানাগুলি ইউএসডিটিতে মাত্র 205,000 ডলারেরও বেশি পেয়েছে৷ আমেরিকান কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করা একটি কোম্পানি এলিপটিক, তাদের উপর সমস্ত মূলধন চলাচল পরীক্ষা এবং ট্র্যাক করার জন্য নিষেধাজ্ঞার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ঠিকানাগুলির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে৷

অন-চেইন বিশ্লেষণের ফলাফলগুলি দেখিয়েছে যে এই ঠিকানাগুলিতে অর্থ মূলত গ্যারেন্টেক্স ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের ওয়ালেট থেকে এসেছে, যা 2022 সাল থেকে ওএফএসি নিষেধাজ্ঞার অধীনে রয়েছে৷ সংস্থাটি মানি লন্ডারিং এবং রাশিয়ায় অবস্থিত আর্থিক গোষ্ঠীগুলিকে পরিষেবা দেওয়ার বিনিময়কে অভিযুক্ত করেছে৷

মার্কিন ট্রেজারি অনুসারে, রাশিয়ান হ্যাকার গ্রুপ রাস কনটির অন্তর্গত ক্রিপ্টোকারেন্সিতে প্রায় $ 6 মিলিয়ন লেনদেন, সেইসাথে হাইড্রা ডার্কনেট মার্কেটপ্লেস থেকে প্রায় $2.6 মিলিয়ন, ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জের মধ্য দিয়ে গেছে৷

সূত্র: https://ru.beincrypto.com/ofac-sankczii-rossiya/